证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-046
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2019年年度股
东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午
9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：周平董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）
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（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代理人共16人，代表公司有表决权的股份数为
102,666,232股，占公司有表决权股份总数的74.1808%。
其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表公司有表决权的股份
数为80,536,194股，占公司有表决权股份总数的58.1909%。
通过网络投票出席会议的股东共10人，代表公司有表决权的股份数为22,130,038
股，占公司有表决权股份总数的15.9899%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通 过 现场 和 网络 投票 的 中小 股 东共 11人 ， 代表 公司 有 表决 权的 股 份数 为
3,051,440股，占公司有表决权股份总数的2.2048%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表公司有表决权的股份数为921,402股，
占公司有表决权股份总数的0.6658%。
通过网络投票的中小股东共9人，代表公司有表决权的股份数为2,130,038股，占
公司有表决权股份总数的1.5390%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
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反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《公司2020年度财务预算报告》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《公司2019年年度报告》及年报摘要
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》
表决结果为：同意102,666,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票
3
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,240股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9934％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议并通过了《2020年度公司非独立董事薪酬方案》
表决结果为：同意23,051,440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议并通过了《2020年度公司监事薪酬方案》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议并通过了《公司独立董事津贴方案》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意7,551,440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议并通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（十三）审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
案》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议并通过了《关于选举公司监事的议案》
表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
5
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议
形成的《玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公
司二〇一九年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二○二○年五月十八日
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