证券代码：300815           证券简称：玉禾田           公告编号：2020-100


                玉禾田环境发展集团股份有限公司

              第二届董事会 2020 年第九次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020
年第九次会议于 2020 年 12 月 24 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议的通知于 2020 年 12 月 18 日以书面、电子邮件及电话等方式通
知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过了《关于终止申请向特定对象发行股票的议案》

    综合考虑公司战略规划并结合公司业务发展情况，公司拟对融资方案进行调
整和优化，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申
请撤回相关申请文件。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生
产经营造成重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止申请向特定对象发行股票的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度计划的议案》
    根据公司 2020 年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公
司（含子公司）拟定了 2021 年度银行综合授信额度及金融机构融资计划，总金
额为人民币 68.8 亿元。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    （一）公司第二届董事会2020年第九次会议决议；
    （二）公司第二届监事会2020年第九次会议决议；
    （三）独立董事关于第二届董事会2020年第九次会议相关事项的事前认可意
见；
    （四）独立董事关于第二届董事会2020年第九次会议相关事项的独立意见。



                                   玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十二月二十五日