上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层
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关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：玉禾田环境发展集团股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受玉禾田环境发
展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《玉禾田环
境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和
表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
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务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式 （现
场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披
露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。公司董事
会于 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议更
正通知，将会议股权登记日更正为 2021 年 4 月 14 日。会议的召集和通知符合《股
东大会规则》和《公司章程》的要求。
2021 年 4 月 20 日下午 15:00，本次股东大会如期在深圳市福田区车公庙泰
然九路海松大厦 A 座 18F 公司会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
1. 股东或股东委托代理人
通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 30 人，代表公司有表决权
的股份数为 80,108,176 股，占公司有表决权股份总数的 57.8816 %。
其中通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表公司有表决权的股份数为
492,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.3562%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
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公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1） 现场出席情况
通过现场投票的股东及股东委托代理人 8 人，代表公司有表决权的股份数为
79,763,658 股，占公司有表决权股份总数的 57.6327%。
（2） 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东 22 人，代表公司有表决权的股份数为 344,518 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2489%。
2. 其他人员
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司
部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及本所经办律师。
（二） 召集人
根据公司《第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告》和公司《关于召开
2020 年年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司第二届董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：
1. 审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 80,107,176 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9988%；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0012%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 491,984 股，占出席会议（含网络投票）中
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小股东有表决权股份总数的 99.7972％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.2028％；弃权 0 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
2. 审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 80,106,876 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9984％；反对 1,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 491,684 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.7363％；反对 1,300 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.2637％；弃权 0 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
3. 审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配暨高送转方案的议案》
表决结果：同意 80,107,176 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9988％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 491,984 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.7972％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.2028％；弃权 0 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
4. 审议并通过了《<公司 2020 年年度报告>及年报摘要》
表决结果：同意 80,106,876 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9984％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0012％；弃权 300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东表决结果：同意 491,684 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.7363％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投
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票）中小股东有表决权股份总数的 0.2028％；弃权 300 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0609％。
5. 审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4,990,484 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9419％；反对 1,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0260％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0320％。
其中，中小股东表决结果：同意 490,084 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.4117％；反对 1,300 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.2637％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3246％。
关联股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司回避表决。
6. 审议并通过了《关于公司对外提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 80,103,376 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9940％；反对 2,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0036％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0024％。
其中，中小股东表决结果：同意 488,184 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.0263％；反对 2,900 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.5883％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3854％。
7. 审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品
的议案》
表决结果：同意 80,105,576 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9968％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
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的 0.0012％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0020％。
其中，中小股东表决结果：同意 490,384 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.4726％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.2028％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3246％。
8. 审议并通过了《关于<募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意 80,105,276 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9964％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0012％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0024％。
其中，中小股东表决结果：同意 490,084 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.4117％；反对 1,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.2028％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3854％。
9. 审议并通过了《2021 年度公司非独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 489,484 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 99.2095％；反对 2,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.4662％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.3243％。
其中，中小股东表决结果：同意 489,084 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.2089％；反对 2,300 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.4665％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3246％。
关联股东西藏天之润投资管理有限公司、王东焱、深圳市鑫宏泰投资管理有
限公司、周聪、周明、深圳市鑫卓泰投资管理有限公司回避表决。
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10. 审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 79,931,412 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.7793％；反对 175,164 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.2187％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0020％。
其中，中小股东表决结果：同意 316,220 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 64.1441％；反对 175,164 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 35.5314％；弃权 1,600 股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3246％。
11. 审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 79,931,412 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.7793％；反对 175,164 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.2187％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0020％。
其中，中小股东表决结果：同意 316,220 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 64.1441％；反对 175,164 股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 35.5314％；弃权 1,600 股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3246％。
12. 审议并通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》
表决结果：同意 80,104,276 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9951％；反对 2,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0025％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0024％。
其中，中小股东表决结果：同意 489,084 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.2089％；反对 2,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.4057％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3854％。
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13. 审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 80,104,276 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9951％；反对 2,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0029％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0020％。
其中，中小股东表决结果：同意 489,084 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.2089％；反对 2,300 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.4665％；弃权 1,600 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3246％。
14. 审议并通过了《2021 年度公司监事薪酬方案》
表决结果：同意 80,103,876 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.9951％；反对 2,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0025％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0024％。
其中，中小股东表决结果：同意 489,084 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 99.2089％；反对 2,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.4057％；弃权 1,900 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3854％。
关联股东王奇回避表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团
股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
高 田 韩美云
肖荣涛
时间： 2021 年 4 月 20 日
