证券代码：300815             证券简称：玉禾田         公告编号：2021-064


                    玉禾田环境发展集团股份有限公司
                  2021年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间
     （1）现场会议时间：2021年8月27日（星期五）下午15:00
     （2）网络投票时间：2021年8月27日（星期五）
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月27日上午
9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2021年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
     2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座21F公司会议
室
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司第三届董事会
     5、主持人：公司董事长周平先生因公出差无法主持本次股东大会，且公司未设
置副董事长，经公司半数以上董事推举，由董事、财务总监及董事会秘书王东焱女
士主持本次股东大会现场会议。
     6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    7、会议的股权登记日：2021年8月20日（星期五）

    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权代理人共15人，代表股份200,590,416股，占上
市公司总股份的72.4676%。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份158,527,216股，占上市公司总股份的
57.2714％。
    通 过 网络 投票 的股 东 7 人 ，代 表股 份 42,063,200 股 ，占 上市 公司 总股 份 的
15.1962％。
    2、中小股东出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,360,832 股，占上市公司总股份
的 0.8529％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 297,632 股，占上市公司总股份的
0.1075％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,063,200 股，占上市公司总股份的
0.7454％。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于<玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果为：同意200,575,616股，占有效表决权股份的99.9926％；反对14,800
股，占有效表决权股份的0.0074％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意2,346,032股，占中小股东有效表决权股份
的99.3731％；反对14,800股，占中小股东有效表决权股份的0.6269％；弃权0股，占
中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    单独或者合计持有公司5% 以上股份股东以外的其他股东表决情况： 同意
10,346,032股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决
权股份的99.8572％；反对14,800股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外
的其他股东有效表决权股份的0.1428％；弃权0股，占单独或者合计持有公司5%以
上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    （二）审议并通过了《关于<玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果为：同意200,575,616股，占有效表决权股份的99.9926％；反对14,800
股，占有效表决权股份的0.0074％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意2,346,032股，占中小股东有效表决权股份
的99.3731％；反对14,800股，占中小股东有效表决权股份的0.6269％；弃权0股，占
中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    单独或者合计持有公司5% 以上股份股东以外的其他股东表决情况： 同意
10,346,032股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决
权股份的99.8572％；反对14,800股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外
的其他股东有效表决权股份的0.1428％；弃权0股，占单独或者合计持有公司5%以
上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
    表决结果为：同意200,575,616股，占有效表决权股份的99.9926％；反对14,800
股，占有效表决权股份的0.0074％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意2,346,032股，占中小股东有效表决权股份
的99.3731％；反对14,800股，占中小股东有效表决权股份的0.6269％；弃权0股，占
中小股东有效表决权股份的0.0000％。
    单独或者合计持有公司5% 以上股份股东以外的其他股东表决情况： 同意
10,346,032股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决
权股份的99.8572％；反对14,800股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外
的其他股东有效表决权股份的0.1428％；弃权0股，占单独或者合计持有公司5%以
上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    （四）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意200,590,216股，占有效表决权股份的99.9999％；反对0股，
占有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占有效表决权股份的0.0001％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意2,360,632股，占中小股东有效表决权股份
的99.9915％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占中
小股东有效表决权股份的0.0085％。
    单独或者合计持有公司5% 以上股份股东以外的其他股东表决情况： 同意
10,360,632股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决
权股份的99.9981％；反对0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其
他股东有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占单独或者合计持有公司5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0019％。
    本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之
一以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东信达律师事务所洪玉珍律师、蒋步云律师见证，并出具了
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    （一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    （二）广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。


             玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
                      二〇二一年八月二十八日