玉禾田:第三届董事会2021年第五次会议决议公告2021-12-15
证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2021-077
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第三届董事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“玉禾田”)第三届董事会
2021年第五次会议于2021年12月13日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于2021年12月7日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管
理人员。本次会议由董事长周平先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划的议案》
公司根据2021年度经营计划及经营运作实际需求,结合近期融资环境,公司(含子
公司)拟定了2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划,总金额为
人民币68.8亿元,单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准;并提请董事会授权相
关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)公司第三届董事会 2021 年第五次会议决议;
(二)公司第三届监事会 2021 年第五次会议决议。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日