证券代码：300815          证券简称：玉禾田        公告编号：2021-077

                   玉禾田环境发展集团股份有限公司
              第三届董事会 2021 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三届董事会
2021年第五次会议于2021年12月13日下午15：00以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于2021年12月7日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管
理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划的议案》

    公司根据2021年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司（含子
公司）拟定了2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为
人民币68.8亿元，单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准；并提请董事会授权相
关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会 2021 年第五次会议决议；
    （二）公司第三届监事会 2021 年第五次会议决议。
    特此公告。


                                                  玉禾田环境发展集团股份有限公司
                                                                        董 事 会

                                                          二〇二一年十二月十五日