证券代码：300815             证券简称：玉禾田              公告编号：2021-078


                     玉禾田环境发展集团股份有限公司
                 第三届监事会 2021 年第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2021年第五次会议
于2021年12月13日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年
12月7日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李国刚先生主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议并通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划的议案》
    监事会认为：关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划事项符合公司的
发展规划及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
    因此，监事会同意公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的计划，总金额为人
民币68.8亿元，单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准；同意董事会授权相关负责人
在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。
    议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件
    （一）公司第三届监事会2021年第五次会议决议；
    （二）公司第三届董事会2021年第五次会议决议。


    特此公告。
                                                玉禾田环境发展集团股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                       二〇二一年十二月十五日