证券代码：300815             证券简称：玉禾田                公告编号：2022-004


                     玉禾田环境发展集团股份有限公司
                 第三届监事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2022年第一次会议
于2022年1月26日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年1
月21日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《公司与内江高能环境技术有限公司2022年度日常关联交易的预计议案》

    监事会认为：公司与内江高能环境技术有限公司2022年度日常关联交易的预计，属于正常
的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。
董事会在对该议案进行审议时，关联董事凌锦明按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与内江高能环
境技术有限公司2022年度日常关联交易的预计公告》。
    公司独立董事事前认可了上述关联交易的预计事项，并对此发表了同意意见；保荐机构平
安证券股份有限公司对该项议案发表了核查意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    公司第三届监事会 2022 年第一次会议决议。


    特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
           监 事 会
     二〇二二年一月二十七日