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公司公告

玉禾田:第三届董事会2022年第三次会议决议公告2022-04-28  

                        证券代码:300815           证券简称:玉禾田          公告编号:2022-024


                 玉禾田环境发展集团股份有限公司
          第三届董事会 2022 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022
年第三次会议于2022年4月26日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知于2022年4月15日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董
事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持,会议应出席董事8
名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》
    董事会认为:公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的经营状况和
经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司
2022年度第一季度报告》。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

    三、备查文件
    (一)公司第三届董事会2022年第三次会议决议;
    (二)公司第三届监事会2022年第三次会议决议;


    特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
          董   事   会
    二〇二二年四月二十八日