证券代码：300815          证券简称：玉禾田           公告编号：2022-034


              玉禾田环境发展集团股份有限公司
          第三届董事会 2022 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022
年第四次会议于2022年6月22日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知于2022年6月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董
事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8
名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不
超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，投入仅
限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、
申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金使用期限自董
事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专
项核查意见，公司监事会对该议案发表了同意的意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会2022年第四次会议决议；
（二）公司第三届监事会2022年第四次会议决议；


特此公告。


                                   玉禾田环境发展集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                        二〇二二年六月二十四日