证券代码：300815             证券简称：玉禾田      公告编号：2022-055

                 玉禾田环境发展集团股份有限公司
          第三届董事会 2022 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三
届董事会2022年第六次会议于2022年10月25日下午15：00以现场的方式召开。本
次会议通知于2022年10月15日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、
高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出
席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《公司2022年第三季度报告》的议案
    公司董事会认为：《公司2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司2022年第三季度报告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会 2022 年第六次会议决议
    （二）公司第三届监事会 2022 年第六次会议决议
    特此公告。
                                          玉禾田环境发展集团股份有限公司
                                                         董 事 会

                                                   二〇二二年十月二十七日