证券代码：300815           证券简称：玉禾田        公告编号：2022-063

                 玉禾田环境发展集团股份有限公司
           第三届监事会 2022 年第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三
届监事会 2022 年第七次会议于 2022 年 12 月 14 日下午 15:00 以现场的方式召开。
本次会议的通知于 2022 年 12 月 9 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监
事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况
  （一）审议并通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
   公司监事会认为：公司对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项
目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分
结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，
提升公司经营效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《玉禾田环境发展集团股份有限
公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意对部分募集资金投资项目延期、部
分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交
股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议并通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》

    监事会认为：公司根据2022年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融
资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了2023年度向银行等金融机构申
请综合授信额度及相关融资计划，总金额为不超过人民币68.80亿元，额度有效
期自董事会审批通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。在综
合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公
司提供连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。单笔
授信合同有效期以签署的具体合同约定为准；并提请董事会授权相关负责人在上
述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）公司第三届监事会2022年第七次会议决议
    （二）《平安证券证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见》。



    特此公告。




                                         玉禾田环境发展集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二〇二二年十二月十五日