玉禾田:2022年度独立董事述职报告(李榕)2023-04-25
玉禾田环境发展集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
独立董事:李榕
各位股东(股东代表):
本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在
任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独
立董事工作细则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规
及相关规定和要求,在 2022 年度工作中,尽职尽责,忠实履行职务,积极出席相关会
议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东
的利益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:
一、 出席董事会会议及股东大会情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
报告期 是否连续
现场出席 以通讯方 委托出 出席股
独立董 应参加 缺席董事 两次未亲
董事会次 式出席董 席董事 东大会
事姓名 董事会 会次数 自参加董
数 事会次数 会次数 次数
次数 事会会议
李榕 7 7 0 0 0 否 2
出席董事会专门委员会会议情况
独立董事姓名 专门委员会会议名称 召开次数 出席次数
战略委员会 1 1
李榕
提名委员会 0 0
二、 日常工作履职情况
报告期内,本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权,发挥专业特长,以
合理谨慎态度,勤勉尽责,促进公司董事会决策及决策程序的科学化,维护公司整体利
益特别是中小股东的合法权益。
(一)按时参加董事会会议,积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各
项议案都进行了深入了解和仔细研究,积极参与讨论,提出合理建议。除履行董事的一
般职责外,同时时刻关注公司发生的重大事项,履行独立职责,不受公司控股股东、实
际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,对
公司关联交易、内控自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议,并发表了独立意
见,履行了监督职能。
(二)积极参与董事会专门委员会工作。本人在公司董事会提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会中均有任职,遵照专门委员会工作细则,积极参与专门委员会的
日常工作,对公司发展规划、对外投资、聘请审计机构、年报及内控审计等方面提出了
专业性的意见和建议,为董事会科学、审慎决策提供了支持。
(三)关注并参与公司内控建设及评价工作。本人多次与公司管理层及相关部门人
员就公司内控建设情况进行交流与沟通,并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出
有益的意见和建议,积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作,充分发挥了
独立董事在内控建设方面应有的监督作用。
三、发表独立意见情况
报告期内,本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制
度》等规定,诚信勤勉地履行了独立董事职责,对公司有关事项进行了独立的专业判断、
共发表事先认可意见以及独立意见共计 5 次。报告期内,对董事会所审议事项没有提出
过异议。
时间及会议 独立事项意见 事前认可意见
2022 年 1 月 26 关于《公司与内江高能环境技术有限公司 2022 年度日 关于公司与内江
日,第三届董 常关联交易的预计议案》事项的独立意见 高能环境有限公
事会 2022 年 司 2022 年度日常
第一次董事会 关联交易预计的
事前认可意见
2022 年 3 月 25 关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本 关于《公司 2022
日,第三届董 预案的议案》、《公司 2021 年度内部控制自我评价报 年度日常关联交
事会 2022 年 告》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计》、《关 易预计的议案》
第二次董事会 于公司 2022 年度对外提供担保额度预计》、《关于公 事前认可意见
司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品》、
《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
时间及会议 独立事项意见 事前认可意见
报告》、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金
情况及对外担保的专项说明与独立意见》、《公司 2022
年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见
2022 年 6 月 22 关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
日,第三届董 议案》的独立意见
事会 2022 年
第四次董事会
2022 年 8 月 24 关于《对控股股东及其他关联人占用公司资金的独立意 关于续聘会计师
日,第三届董 见的独立意见》、《对公司对外担保情况的专项说明的 事务所的事前认
事会 2022 年 独立意见》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况 可意见、关于追
第五次董事会 专项报告》、《续聘会计师事务所的议案》、《关于调 加与内江高能环
整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予 境技术有限公司
价格及授予数量的议案》、《关于作废 2021 年限制性 2022 年度日常关
股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 联交易预计额度
股票的议案》、《关于追加与内江高能环境技术有限公 的事前认可意见
司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意
见
2022 年 12 月 关于《对关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的
14 日,第三届 独立意见》、《对关于公司 2023 年度向银行等金融机
董 事 会 2022 构申请综合授信额度》的独立意见
年第七次会议
四、到公司进行实地考察的情况
2022 年度,本人利用参加公司会议的机会对公司相关项目进行现场考察,深入了解
公司的日常经营、项目建设以及内部控制建设和执行情况。同时,本人通过电话和邮件
等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握;此外,
本人持续关注公司信息披露工作,对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查,
保证公司信息披露的公平、及时,使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、报告期履行其他特别职权的情况
(一)没有提议召开董事会;
(二)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构;
(三)没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权;
(四)没有向董事会提请召开临时股东大会。
综上,2022 年度,本人本着诚信、勤勉的精神,认真履行了独立董事的义务,充分
发挥独立董事的作用,积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益,忠实履行了独立
董事的职责。
特此报告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
独立董事 李榕
2023 年 4 月 21 日