证券代码：300817            证券简称：双飞股份        公告编号：2020-004



                    浙江双飞无油轴承股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2020年3月1日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2020年3月6日上午10时以现场结合通讯表决的方式召开，现场会
议会址为公司四楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议，4名董事以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票

表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编
号：2020-007）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已

支付发行费用的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了鉴证报告，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-
008）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详
见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详
见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    6、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详
见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2020-
011）。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   7、审议通过《关于召开浙江双飞无油轴承股份有限公司2020年第一次临时股东
大会的议案》

   董事会决定于2020年3月26日（星期四）下午14:30在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北

路18号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   三、备查文件

   1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

   2、浙江双飞无油轴承股份有限公司章程；

   3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                    浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                 2020年3月6日