浙江双飞无油轴承股份有限公司
                         2019年度董事会工作报告


   2019年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的
各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2019年度的重点
工作及2020年的工作计划报告如下：

     一、2019年度总体工作情况



     （一）经营指标完成情况



   2019年，公司实现营业收入52，958.47万元，比去年同期减少8.41%；实现营业利润7，
633.41万元，比去年同期减少8.06%；归属于母公司股东的净利润6，746.14万元，比去年
同期增长0.24%。

     （二）2019年董事会工作情况



     1、董事会召开情况



   2019年，董事会共召开了二次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按
照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

   （1）公司第三届董事会第六次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过了《关于审

议<公司2019年经营计划>的议案》、《关于审议<公司2019年投资方案>的议案》、《关于
审议<2018年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议
案》、《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》、《关于审议<公司2018年度利
润分配方案>的议案》、《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议
<2018年度独立董事王雪梅工作报告>的议案》、《关于审议<2018年度独立董事王爱华工
作报告>的议案》、《关于审议<2018年度独立董事廖帮明工作报告>的议案》、《关于续
聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》、《关于

确定2018年度高级管理人员薪酬及2019年度高级管理人员薪酬预案的议案》、《关于审议
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告的议案》、《关于
审议公司2018年12月31日内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议银行授信与担保的
议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于2019年度预计公司与嘉善

超盛五金材料有限公司交易的议案》、《关于2019年度预计公司与嘉善县范跃包装有限公
司交易的议案》、《关于确认2015年度、2016年度、2017年度、2018年度公司与嘉善超盛
五金材料有限公司、嘉善康强贸易有限公司、嘉善县范跃包装有限公司交易的议案》、
《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

   （2）公司第三届董事会第七次会议于2019年8月13日召开，会议审议通过了《关于审

议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年及一期审计报告的议案》。


   2、董事会对股东大会决议执行情况



   2019年公司共召集召开年度股东大会1次，审议通过议案14项。公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规
章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。


     3、董事会专门委员会履职情况



   公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门
委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规

范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的
参考意见和建议。本年度战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议，
审计委员会共召开2次会议。

     4、独立董事履职情况



   公司独立董事在履职过程中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及

《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所予的权利，及时了解公司的生产经营
信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2019年召开的相关会议，并对会议审议
的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，使公司董事会的决策更加科学有效。

     二、2020 年董事会主要工作



   2020年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，
公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下
工作：

    1、加强募集资金管理，严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求，有效地
使用募集资金。
    2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效
决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董
事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
    3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提
升公司规范运作和透明度。
    4、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以
增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳步扩
张，提升公司的规模和综合竞争力。
    5、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继
续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防
范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

    6、为保证产品质量，需要加强对供应商管理，提供必要的指导和帮助，建立完善的
供应链体系，从源头把控质量，有效扩大销售市场面，发挥专业优势，提高企业创利能力。
更好地适应企业高质量发展要求。

    2020年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，
更强有力的措施，开创公司发展的新局面。




                                             浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                                 2020年 4月15日