证券代码：300817            证券简称：双飞股份        公告编号：2020-030



                    浙江双飞无油轴承股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2020年4月5日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2020年4月15日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为
公司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

   3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年年度报告
摘要》（公告编号：2020-021）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-022）。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度审计报告》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度财务决算的公告》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

   6、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度财务预算报告》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

   7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

   公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公
告》（公告编号：2020-023）。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

   8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2020-024）。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   9、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

   公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2020-025）。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

   10、审议通过《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承
   有限公司 2019 年度日常交易确认及 2020 年度日常交易预计情况的议案》

   公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善超盛五金材料股
份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易
预计情况的公告》（公告编号：2020-026）。

   董事周引春、顾美娟因与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有
限公司的实际控制人存在亲属关系，回避了该项议案的表决。

   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2019 年度日常交易确认及
    2020 年度日常交易预计情况的议案》

   公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善县范跃包装有限
公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：
2020-027）。

   董事周引春、顾美娟因与嘉善县范跃包装有限公司的实际控制人存在亲属关系，

回避了该项议案的表决。

   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    12.审议通过《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年度控股股
    东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》
   公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
   露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金占用情况的专项
   审计报告》。
   关联董事周引春、顾美娟回避了该项议案的表决。

   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于审议公司<2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
    的议案》
   公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
   露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司<2020 年度董事、
   监事、高级管理人员薪酬方案>的公告》（公告编号：2020-028）
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

   14、审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度银行贷款及担保额度的议案》
   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2020 年度银行贷款及担
保额度的公告》（公告编号：2020-032）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详
见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有闲置资金购
买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2020-029）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于制订公司<累积投票制度实施细则>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、审议通过《关于制订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 在浙江省嘉善县干窑镇宏
伟北路 18 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件
1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、浙江双飞无油轴承股份有限公司章程；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                 浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                           2020年4月15日