证券代码：300817            证券简称：双飞股份         公告编号：2020-034



                    浙江双飞无油轴承股份有限公司
               关于召开2019年年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决
定于 2020 年5月 8日（ 星期五 ）召开 2019年年 度股东 大会（ 以下简 称“本 次股东大
会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020 年5月8日（星期
五）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年5月8日9:15～2020年5月8日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在

册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   (1)现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

   6、股权登记日：2020 年4月28日（星期二）

   7、会议出席对象

   （1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格

式见附件2）；

   （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。因为特殊原因不能出席年度
股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

   （3）公司董事、监事和高级管理人员；

   （4）公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

   8、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室。

   二、 会议审议事项

   1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

   2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
   3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
   4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
   5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
   6、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
   7、《关于2019年度利润分配预案的议案》
   8、《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019
年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》

   9、《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度控股股东及其他关联
人资金占用情况的专项说明>的议案》
   10、《关于审议公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
   11、《关于公司及控股子公司2020年度银行贷款及担保额度的议案》
   12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
   13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
   14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
   15、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
   16、《关于制订公司<累积投票制度实施细则>的议案》

   17、《关于制订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》

   上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

   议案12属于特殊决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

   本次所有事项均对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。

   三、提案编码


提案编码                提案名称                备注：该列打钩的可以投票
   100    总议案                                           √
 非累积
 投票提案
          关于公司2019年度董事会工作报告的议
   1.00    案                                              √

           关于公司2019年度监事会工作报告的议
   2.00    案                                              √

           关于公司2019年年度报告及其摘要的
   3.00    议案                                            √

           关于2019年度财务决算报告的议案
   4.00                                                    √

           关于2020年度财务预算报告的议案
   5.00                                                    √
           关于续聘2020年度会计师事务所的议
   6.00    案                                              √

           关于2019年度利润分配预案的议案
   7.00                                                    √

           关于公司与嘉善超盛五金材料股份有
   8.00                                                    √
           限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司
           2019年度日常交易确认及2020年度日
           常交易预计情况的议案

           关于审议《关于浙江双飞无油轴承股
           份有限公司2019年度控股股东及其他
   9.00    关联人资金占用情况的专项说明》的            √

           议案
          关于审议公司《2020年度董事、监事、
  10.00   高级管理人员薪酬方案》的议案                 √

          关于公司及控股子公司2020年度银行贷
  11.00   款及担保额度的议案                           √

          关于变更注册资本并修订《公司章程》
  12.00   的议案                                       √

          关于修订公司《股东大会议事规则》的
  13.00   议案                                         √

          关于修订公司《董事会议事规则》的议
  14.00   案                                           √

           关于修订公司《信息披露管理制度》
  15.00    的议案                                      √

          关于制订公司《累积投票制度实施细
  16.00   则》的议案                                   √

           关于制订公司《股东大会网络投票实
  17.00    施细则》的议案                              √




   四、本次股东大会现场会议登记方法

   1、登记方式

   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和
本人身份证到公司登记。

   （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。

   （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在
2020年5月6日 17:00 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受
电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

   （4）本次股东大会不接受电话登记。

   2、登记时间：2020年5月6日（星期三）上午 9:00 时至下午17:00 时。

   采用信函或传真方式登记的须在2020 年5月6日17：00之前送达或传真到公司。

   3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号，浙江双飞
无油轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314107。

   4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以
便办理签到入场手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程见附件1。

   六、其他事项

   1、会议联系方式：

   联系人：浦四金

   联系电话：0573-84518146，传真：0573-84518146

   联系邮箱：pusijin@sf-bearing.com

   2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

   七、备查文件

   1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
2、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。



                                        浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                              2020年4月16日



附件1：参加网络投票的具体操作流程附件

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表
附件 1

                         参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365817，投票简称：双飞投票。

    2、议案设置及表决意见：

    (1)议案设置表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表


                                                备注           表决意见
  提案 编码              提案名称               该列打钩的   同   反      弃
                                                可以投票     意   对      权
    100       总议案                                   √
  非累积投
    票提案
              关于公司2019年度董事会工作报告
     1.00     的议案                                   √

              关于公司2019年度监事会工作报告
     2.00     的议案                                   √

              关于公司2019年年度报告及其摘
     3.00     要的议案                                 √

              关于2019年度财务决算报告的议
     4.00     案                                       √

              关于2020年度财务预算报告的议
     5.00     案                                       √

              关于续聘2020年度会计师事务所
     6.00     的议案                                   √

              关于2019年度利润分配预案的议案
     7.00                                              √
              关于公司与嘉善超盛五金材料股
     8.00     份有限公司、嘉兴捷行无油轴承             √
             有限公司2019年度日常交易确认
             及2020年度日常交易预计情况的

             议案
             关于审议《关于浙江双飞无油轴

             承股份有限公司2019年度控股股
    9.00     东及其他关联人资金占用情况的       √

             专项说明》的议案

            关于审议公司《2020年度董事、监
            事、高级管理人员薪酬方案》的议
    10.00                                       √
            案

            关于公司及控股子公司2020年度银
    11.00   行贷款及担保额度的议案              √

            关于变更注册资本并修订《公司章
            程》的议案
    12.00                                       √


            关于修订公司《股东大会议事规
    13.00   则》的议案                          √

            关于修订公司《董事会议事规则》
    14.00   的议案                              √

             关于修订公司《信息披露管理制
    15.00    度》的议案                         √

            关于制订公司《累积投票制度实施
    16.00   细则》的议案                        √

             关于制订公司《股东大会网络投
    17.00    票实施细则》的议案                 √

   (2)填报表决意见

   本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日（现场股东大会召开当日）9:15

至15:00的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2

                     浙江双飞无油轴承股份有限公司
                     2019年年度股东大会授权委托书
   兹全权委托       先生（女士）代表本人/本单位出席浙江双飞无油轴承股份有限公
司 2019年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                       备注           表决意见
    提案编码                   提案名               该列打钩的   同     反   弃
                                 称                 可以投票     意     对   权
        100                    总议案                   √
  非累积投票提案
                   关于公司2019年度董事会工作报告
       1.00        的议案                               √

                   关于公司2019年度监事会工作报告
       2.00        的议案                               √

                   关于公司2019年年度报告及其摘
       3.00        要的议案                             √

                   关于2019年度财务决算报告的议
       4.00        案                                   √

                   关于2020年度财务预算报告的议
       5.00        案                                   √

                   关于续聘2020年度会计师事务所
       6.00        的议案                               √

                   关于2019年度利润分配预案的议案
       7.00                                             √
                   关于公司与嘉善超盛五金材料股

                   份有限公司、嘉兴捷行无油轴承
                   有限公司2019年度日常交易确认
       8.00                                             √
                   及2020年度日常交易预计情况的
                   议案

                   关于审议《关于浙江双飞无油轴
       9.00        承股份有限公司2019年度控股股         √
                    东及其他关联人资金占用情况的
                    专项说明》的议案

                 关于审议公司《2020年度董事、监
                 事、高级管理人员薪酬方案》的议
      10.00                                          √
                 案

                 关于公司及控股子公司2020年度银
      11.00      行贷款及担保额度的议案              √

                 关于变更注册资本并修订《公司章
                 程》的议案
      12.00                                          √


                 关于修订公司《股东大会议事规
      13.00      则》的议案                          √

                 关于修订公司《董事会议事规则》
      14.00      的议案                              √

                    关于修订公司《信息披露管理制
      15.00         度》的议案                       √

                 关于制订公司《累积投票制度实施
      16.00      细则》的议案                        √

                    关于制订公司《股东大会网络投
      17.00         票实施细则》的议案               √



   1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票

时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均
视为弃权。

   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

   3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

   本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

   委托人姓名或名称（签字或盖章）：

   委托人身份证号码或营业执照号码：

   委托人持股数：
委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：
 附件 3

                    浙江双飞无油轴承股份有限公司

                 2019年年度股东大会参会股东登记表


 法人股东名称/自然人股东姓名（全
 称）
 股东地址
 法人股东营业执照号/个人股东身份证
 号
 法人股东法定代表人姓名

 股东账号卡号                        持股数量

 是否委托他人参加                    联系人
 会议
 受托人姓名                          受托人身份证号

 联系电话                            电子邮箱

 联系地址                            邮政编码



                           股东签名（法人股东盖章）：


                                                        年   月   日




   注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股

东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

   2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达
公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

   3、请用正楷字完整填写本登记表。

   4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。