证券代码：300817                 证券简称：双飞股份               公告编号：2020-025


                       浙江双飞无油轴承股份有限公司
                     关于2019年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三
届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2019年度利润分
配预案的议案》，本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
    一、利润分配预案基本情况

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入
529,584,726.03元，归属于母公司股东的净利润为 67,461,378.50元，其中母公司实
现 净 利 润 62,578,328.51 元 ， 以 母 公 司 实 现 净 利 润 为 基 数 ， 提 取 10% 盈 余 公 积

6,257,832.85元，当年实现可分配利润61,203,545.65元，加以前年度结转的未分配利
润255,611,153.48元，合计可分配利润 316,814,699.13元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与
全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2019年度利润分配预案如下：以截止2020年3月31
日公司总股本84,220,000为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），合
计派发现金股利21,055,000.00元（含税）。同时以总股本84,220,000股为基数，以资
本公积向全体股东每10股转增2股，总计转增股本16,844,000股，转增后公司总股本变

更为101,064,000股。剩余未分配利润295,759,699.13结转以后年度分配。分配预案尚
需提交2019年年度股东大会。
    二、监事会意见

    经审议，监事会认为：《公司2019年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券
法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政
策，体现了公司对投资者的回报。
   三、独立董事意见

   经审核，我们认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，
符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的
规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权
益的情形。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的

利益。
   四、其他说明

   本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
   五、备查文件

   1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

   2、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

   3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。




                                        浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                   2020年4月15日