证券代码：300817            证券简称：双飞股份       公告编号：2020-031



                    浙江双飞无油轴承股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知于 2020年4月5日以电子邮件、传真的方式发出，于 2020年4月15日下午 14 时
以现场表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共 3 人，
实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

   2、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

   经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年年度报告摘

要》（公告编号：2020-021）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-022）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了
公司2019年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度财务决算报告的公告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    4、《关于2020年度财务预算报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司2020年度财务预算报告符合公司经营发展规划，同意
将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度财务预算报告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    5、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
   经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业
务执业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审
计工作的要求。因此监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2020年度审计机构。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：

2020-023）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    6、《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合公司实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变
更。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披 露的《 关于会 计政策变 更的公 告》（ 公告编 号：2020-

024）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    7、《关于2019年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：《公司2019年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现
了公司对投资者的回报。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2020-025）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    8、《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司
2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》

    经审议，监事会认为：公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴
承有限公司之间的交易属于公司正常业务需要，交易定价遵循市场公允定价原则，相
关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴
捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》
（公告编号：2020-026）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    9、《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日
常交易预计情况的议案》

    经审议，监事会认为：公司与嘉善县范跃包装有限公司之间的交易属于公司正常
业务需要，交易定价遵循市场公允定价原则，相关决策程序合法、合规，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2019年度日常
交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2020-027）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    10、《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度控股股东及其他
关联人资金占用情况的专项说明>的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金占用情况的专项审计报告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    11、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
   经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相
关制度和流程，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营和发展的实际需要，并能
够得到有效的执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节均起到了较好的风
险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
《2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《光大证券股份有限公司关于浙江双飞无油轴承股份
有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告之核查意见》和《监事会关于 2019 年度
内部控制的自我评价报告的审核意见》。

   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   三、备查文件
   1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

   特此公告。



                                       浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

                                                     2020年4月15日