证券代码：300817            证券简称：双飞股份       公告编号：2020-106


                       浙江双飞无油轴承股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会通知于2020年12月30日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各
位董事。

   2、本次董事会于2020年12月31日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会
址为公司二楼会议室。

   3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

   4、本次董事会由董事长周引春先生主持。

   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限的议案》

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   2、审议通过《关于变更2021年第一次临时股东大会召开时间的议案》

   经第四届董事会第四次会议审议，原定于2021年1月13日（星期三）下午14:30在
浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
因部分董事出于日程安排调整原因不能按期出席，董事会决定于2021年1月18日（星
期一）下午14:30在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室召开公司2021年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-107）。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

   1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

   特此公告。




                                       浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                           2020年12月31日