双飞股份：2020年度董事会工作报告2021-04-23
浙江双飞无油轴承股份有限公
司
2020年度董事会工作报告
2020年度，浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《董事会议
事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会
2020年工作情况汇报如下：
一、2020 年度公司经营情况
2020年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。公司实现
营业收入62488.10 万元，同比增长17.99%。归属于母公司股东的净利润7464.74万
元，同比增长10.65%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为115252.89万
元，较上年末增加85.14%；归属于上市公司股东的净资产88232.59万元，较上年末增
加79.04%。
二、2020年董事会工作情况
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的
公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则
独立有效运行。
公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开
程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司
在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。
（一）董事会会议情况
2020年度公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
第三届董事会 2020 年 3月6日 1 《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章
第八次会议 程>并办理工商变更登记的议案》
《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方
2
监管协议的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
3
目自筹资金及已支付发行费用的议案》
4 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
5
案》
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款
6
项的议案》
《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的
7
议案》
1 《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2019年度审计报告的议案》
5 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于2020年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8 《关于会计政策变更的议案》
9 《关于2019年度利润分配预案的议案》
《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉
第三届董事会 10 兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及
2020年 4月15日
第九次会议 2020年度日常交易预计情况的议案》
《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2019年度日
11
常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》
《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司
12 2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专
项说明>的议案》
《关于审议公司<2020年度董事、监事、高级管理人
13
员薪酬方案>的议案》
《关于公司及控股子公司2020年度银行贷款及担保
14
额度的议案》
《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议
15
案》
《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议
16
案》
17 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
18 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
20 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
21 《关于制订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的
22
议案》
《关于制订公司<股东大会网络投票实施细则>的议
23
案》
24 《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
第三届董事会
2020年4月22日 1 《关于公司2020年第一季度报告的议案》
第十次会议
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
1
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
2
第三届董事会 立董事候选人的议案》
2020年 8月10日
第十一次会议 《关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议
3
案》
《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议
4
案》
1 《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会
2020年 8月25日 《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用
第十二次会议 2
情况的专项报告的议案》
《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议
1
案》
《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议
2
第四届董事会 案》
2020年 8月27日
第一次会议 《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委
3
员的议案》
《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议
4
案》
5 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
6 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
7 《关于聘任公司总经理的议案》
8 《关于聘任公司副总经理的议案》
9 《关于聘任公司财务总监的议案》
10 《关于聘任公司技术总监的议案》
11 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
12 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
13 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
1 《关于公司2020年第三季度报告的议案》
第四届董事会 《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议
2020年 11月5日
第二次会议 2
案》
第四届董事会 《关于签订<股权转让框架协议>的议案》
2020年 11月5日 1
第三次会议
《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限
1
公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
3 《关于变更内部审计负责人的议案》
第四届董事会
2020年 12月29日 《关于增加公司与嘉善超盛五金材料股份有限公
第四次会议
4 司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2020年度日常交易
预计额度的议案》
《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议
5
案》
《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限
1
的议案》
第四届董事会
2020年12月31日
第五次会议 《关于变更2021年第一次临时股东大会召开时间的
2
议案》
（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况
2020年度公司董事会共提请召开了3次股东大会会议，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
1 《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
2020年第一次临 2020年3月
时股东大会 26日 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2
1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2019年年度股东 2020年 5月 2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
大会议 8日
3 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷
行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度
日常交易预计情况的议案》
9 《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年
度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议
案》
10 《关于审议公司<2020年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案>的议案》
11 《关于公司及控股子公司2020年度银行贷款及担保额度
的议案》
12 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
16 《关于制订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
17 《关于制订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2020年第二次临 2020年8月27日 1 《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议
时股东大会
案》
1.1 选举周引春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举浦志林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3
选举顾美娟女士为公司第四届董事会非独立董事
1.4
选举沈持正先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5
选举单亚元先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6
选举傅忠红先生为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1
选举王爱华先生为公司第四届董事会独立董事
2.2
选举王雪梅女士为公司第四届董事会独立董事
2.3
选举廖帮明先生为公司第四届董事会独立董事
3 《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
3.1 选举山学琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举袁翔飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4 《关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议
案》
公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各
项工作。
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员
会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。
2020年度，董事会审计委员会共召开了5 次会议，具体情况如下：
1、2020年4月9日，召开第三届审计委员会2020年第一次会议，会议审议通过
《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度审计报告的议
案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议
案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常
交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》、《关于公司与嘉善县范跃包装有限
公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》、《关于审议<关
于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专
项说明>的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于
2020年第一季度募集资金使用报告的议案》。
2、2020年4月18日，召开第三届审计委员会2020年第二次会议，会议审议通过
《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
3、2020年8月14日，召开第三届审计委员会2020年第三次会议，会议审议通过
《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
4、2020年10月23日，召开第四届审计委员会2020年第一次会议，会议审议通过
《关于公司2020年第三季度报告的议案》、《关于公司2020年第三季度募集资金使用
报告的议案》。
5、2020年12月25日，召开第四届审计委员会2020年第二次会议，会议审议通过
《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更内部审计负责人的议案》、《关于增
加公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2020年度日常
交易预计额度的议案》。
2020 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，具体情况如下：
1、2020年4月9日，召开第三届薪酬与考核委员会2020年第一次会议，会议审议
通过了《关于审议公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
2、2020年8月14日，召开第三届薪酬与考核委员会2020年第二次会议，会议审
议通过了《关于审议公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>实施情况的
议案》。
2020年度，董事会提名委员会共召开了2次会议，具体情况如下：
1、2020年4月9日，召开第三届提名委员会2020年第一次会议，会议审议通过
《对公司现任董事及高级管理人员的审查意见》。
2、2020年8月7日，召开第三届提名委员会2020年第二次会议，审议通过了《关
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会
独立董事候选人的议案》。
2020年度，董事会战略决策委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：
1、2020年4月9日，召开第三届战略决策委员会2020年第一次会议，会议审议通
过了《关于公司2020年度发展战略的议案》。
2、2020年8月14日，召开第三届战略决策委员会2020年第二次会议，会议审议通
过了《关于公司2020年半年度经营风险及应对措施的议案》。
（四）独立董事工作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行
独立董事职责，独立董事王爱华先生、王雪梅女士、廖帮明先生在各自任职期间内均
亲自出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议
董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异
议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采
纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护
了公司和股东尤其是中小股东利益。
（五）董事会成员出席会议情况
董事姓名 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
周引春 10 10 0 0
浦志林 10 10 0 0
顾美娟 10 10 0 0
沈持正 10 10 0 0
单亚元 10 10 0 0
傅忠红 10 10 0 0
王爱华 10 10 0 0
王雪梅 10 10 0 0
廖帮明 10 10 0 0
（六）投资者关系管理
2020年2月18日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司加强投资者关系管理
工作， 通过深圳证券交易所互动易平台、公司官网、电话、邮件、举行年度业绩网
上说明会等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，了解社会
公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
（七）信息披露和内幕信息管理
2020年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信
息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的
规定，发布公告189条，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员
能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建
议他人买卖公司股票的情形。
三、2021年董事会工作重点
2021年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情
况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还
将推进以下工作：
（一）加强募集资金管理，严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求，
有效地使用募集资金。
（二）董事会将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作
用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。
（三）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切
实提升公司规范运作水平。
（四）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制
度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体
股东与公司利益。
（五）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资
者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和
认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。
（六）充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业
务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领
域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
浙江双飞无油轴承股份有限公司
董 事 会
2021 年 4月 22 日
