证券代码：300817               证券简称：双飞股份       公告编号：2021-063



                     浙江双飞无油轴承股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会通知于2021年8月15日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董
事。

       2、本次董事会于2021年8月26日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为
公司二楼会议室。

       3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

       4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。

       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。



       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

       公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》

   公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



    三、备查文件

   1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

   特此公告。




                                        浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                  2021年8月26日