证券代码：300817         证券简称：双飞股份           公告编号：2021-069


                浙江双飞无油轴承股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2021年10月22日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各
位董事。

    2、本次董事会于2020年10月25日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会
址为公司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    董事会认为，公司编制的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。



    特此公告。




                                        浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                            2021年10月25日