证券代码：300817            证券简称：双飞股份        公告编号：2021-078


                      浙江双飞无油轴承股份有限公司
                    第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2021年11月23日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位
董事。
    2、本次董事会于2021年11月26日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址
为公司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助
暨关联交易的议案》

    董事会认为，金华市双飞程凯合金材料有限公司为公司（以下简称“双飞程凯”）
纳入合并报表范围的控股子公司，公司向其提供财务资助期间，能够继续对双飞程凯
实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此公司为双飞程凯提供财务资助的风险处
于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向双飞程凯提供财务资助收
取利息且定价公允，同时双飞程凯其他股东金华市程凯合金材料有限公司亦同意高于
同比例要求向双飞程凯提供财务资助，该等财务资助均不存在损害公司及中小股东利
益的情形。

    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，光大证券股份有限公司发表
了 核 查意 见。 具体 内容 详见 公司 在中 国证 监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司
提供财务资助暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
    三、备查文件

    1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。




                                             浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                                    2021年11月26日