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公司公告

双飞股份:第四届董事会第十八次会议决议公告2023-01-03  

                         证券代码:300817            证券简称:双飞股份           公告编号:2022-058



                   浙江双飞无油轴承股份有限公司
                 第四届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2022年12月28 日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2023年1月3 日上午10时以现场表决的方式召开,现场会议会址为公
司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:

    1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    经审议,董事会同意接受丁建良先生辞去证券事务代表职务,同意袁薇艳女士担
任公司证券事务代表。袁薇艳女士的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。议案获得通过。

三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                 浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                           2023年11月 3 日