证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤           公告编号：2020-008



              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

               第一届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
五次会议通知已于 2020 年 3 月 23 日通过电话通讯及书面方式送达。会议于 2020

年 3 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席赵徐先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况

     与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    公司拟使用不超过 29,000 万元闲置的募集资金和 10,000 万元闲置的自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括

但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。

                                     1
    （二）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 640.54 万元。

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

    公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 28,000.00 万元的授信
额度。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请金融机
构授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （四）、审议通过《关于公司对子公司申请金融机构授信提供担保的议案》
    公司拟为子公司向金融机构申请授信提供不超过人民币 12,000.00 万元的
担保。

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请金融机
构授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
     公司第一届监事会第五次会议决议


    特此公告。



                                     2
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                               监事会

                    2020 年 3 月 31 日




3