证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤        公告编号：2020-019



             江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2020年4月16日（周四）14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月16日
9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月16日 9:15-15:00
期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤5楼会议室
    3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长仲鸿天先生
    6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

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    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为
72,321,100股，占上市公司总股份的72.7065％。其中，出席现场会议的股东及
股东代表共5人，代表有表决权的股份数为70,000,000股，占上市公司总股份的
70.3730％。通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
2,321,100股，占上市公司总股份的2.3335％。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议。江苏世纪同仁律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。


    二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了5项议案。
    2．议案表决结果如下：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
    总表决情况：同意72,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；
反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权6,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
    中小股东总表决情况：同意4,232,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5039％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3362％；弃权6,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以
上通过。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》
    总表决情况：同意72,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；
反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意4,232,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5039％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4961％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以


                                   2
上通过。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    总表决情况：同意72,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；
反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权6,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
    中小股东总表决情况：同意4,232,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5039％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3362％；弃权6,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。
    （四）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
    总表决情况：同意72,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；
反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权6,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
    中小股东总表决情况：同意4,232,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5039％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3362％；弃权6,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。
    （五）审议通过《关于公司对子公司申请金融机构授信提供担保的议案》
    总表决情况：同意72,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；
反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权6,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
    中小股东总表决情况：同意4,232,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5039％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3362％；弃权6,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。


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    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所张鎏律师、陈茜律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格
合法有效；出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果等相关事宜符合相
关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；公司本次股东大会形成的决议合
法有效。


    四、备查文件
    1．2020年第一次临时股东大会决议；
    2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限
公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；


    特此公告。




                                         江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2020 年 4 月 16 日




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