江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                    独立董事 2019 年度述职报告

                               （张颂勋）

    各位股东、股东代表：

    本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独

立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，在 2019 年度认真

的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公

司重大事项发表了独立的意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一

方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，

促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的

发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。

    现就本人 2019 年度履职期间的工作情况汇报如下：

    一、2019 年度出席董事会和列席股东大会情况

    1、出席董事会情况

    2019 年度，公司共计召开 2 次董事会会议，本人现场出席 1 次，以通讯方

式参加 1 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保

持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议

的召开及议案的表决。2019 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议

案的审议程序合法有效。2019 年度本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无

反对票及弃权票的情形。

    2、列席股东大会情况

                                     1
     2019 年度公司共召开 2 次股东大会，本人亲自列席股东大会 2 次。

     二、发表独立意见情况

     会议日期       会议名称              事项内容            独立意见

                                 2018 年度利润分配预案          同意

                                 2018 年财务决算报告            同意

                                 2019 年度财务预算报告          同意

                                 确认公司 2018 年度关联交
                                                                同意
                                 易公允性的议案

                                 公司首次公开发行股票的申
                                                                同意
                                 报财务报告及相关专项说明

                                 2018 年度内部控制自我评价      同意
2019 年 3 月 2   第一届董事会
                                 续聘 2019 年度审计机构         同意
日               第十次会议
                                 关于授权管理层办理并购贷
                                                                同意
                                 款

                                 关于提请董事会授权管理层
                                                                同意
                                 进行国债逆回购投资方案

                                 关于授权董事长办理银行经
                                                                同意
                                 营性融资事宜

                                 公司 2019 年度董事、监
                                                                同意
                                 事、高级管理人员薪酬方案

2019 年 9 月     第一届董事会    2019 年半年报财务审计报告
                                                                同意
17 日            第十一次会议    及相关专项说明
                                      2
    三、董事会各专门委员会工作情况

    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略

委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

    本人作为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，严格按照《公

司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监

督公司董事及高级管理人员绩效考核工作，审核董事及高级管理人员的薪酬政策

并监督执行。对公司拟将已回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划提出

建议，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共

同关注公司的长远发展。

    本人作为第一届董事会审计委员会主任，积极参加会议，严格按照《公司章

程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，审议

    公司定期报告、内部审计报告等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，

严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计

划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

    四、对公司进行现场调查情况

    2019 年度，本人对公司进行了 4 次现场考察，通过审阅公司文件、参加各

类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等

制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况；并通过电

话、邮件和微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保

持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时

获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表

意见和建议。

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    五、其他

    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

    2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2019 年度履行独立董事职责的汇报。感谢公司管理层及相关

工作人员在本人 2019 年的工作中给予的积极配合与支持！




    特此报告！

    （以下无正文）




                                  4
   （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2019 年度

述职报告签署页）




   独立董事签名：




       张颂勋




                                                    2020 年 4 月 24 日




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