江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                        独立董事 2019 年度述职报告

                                 （陈宇岳）



    各位股东、股东代表：

    本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的第一届董事会独立董事，自当选并履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》、

《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度

的规定、要求，在 2019 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，

认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，

严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规

范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司的审计工作的开

展提出了意见和建议，现就本人 2019 年度履职期间的工作情况汇报如下：

    一、2019 年度出席董事会和列席股东大会情况

    1、出席董事会情况

    2019 年度，本人任职期间公司共计召开 2 次董事会会议，本人现场出席 2

次，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表

决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履

行独立董事职责。2019 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的

审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

的情形。

    2、列席股东大会情况

                                    1
     2019 年度，本人任职期间公司共召开 2 次股东大会，本人列席股东大会 2

次。

     二、发表独立意见情况

     会议日期       会议名称             事项内容            独立意见

                                2018 年度利润分配预案          同意

                                2018 年财务决算报告            同意

                                2019 年度财务预算报告          同意

                                确认公司 2018 年度关联交
                                                               同意
                                易公允性的议案

                                公司首次公开发行股票的申
                                                               同意
                                报财务报告及相关专项说明

                                2018 年度内部控制自我评价      同意
2019 年 3 月 2   第一届董事会
                                续聘 2019 年度审计机构         同意
日               第十次会议
                                关于授权管理层办理并购贷
                                                               同意
                                款

                                关于提请董事会授权管理层
                                                               同意
                                进行国债逆回购投资方案

                                关于授权董事长办理银行经
                                                               同意
                                营性融资事宜

                                公司 2019 年度董事、监
                                                               同意
                                事、高级管理人员薪酬方案

2019 年 9 月     第一届董事会   2019 年半年报财务审计报告      同意
                                     2
17 日            第十一次会议    及相关专项说明




    三、董事会各专门委员会工作情况

    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略

委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

    本人作为第一届董事会提名委员会主任，严格按照《公司章程》、《董事会提

名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工

作。

    本人作为第一届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战

略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员

绩效考核工作。

    四、对公司进行现场调查情况

    2019 年度，本人履职以来对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、参

加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控

制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并

通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保

持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时

获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表

意见和建议。

    五、在保护股东权益方面所做的工作

    1、按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相

关制度，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识和理解，不断提高

                                     3
自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意

见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、

审慎的行使表决权。

    六、其他

    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

    2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2019 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关

工作人员在本人 2019 年的工作中给予的积极配合与支持！本人将继续谨慎、认

真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立

董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，

推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。




    特此报告！

    （以下无正文）




                                   4
   （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2019 年度

述职报告签署页）




   独立董事签名：




       陈宇岳




                                                    2020 年 4 月 24 日




                                 5