证券代码：300819         证券简称：聚杰微纤          公告编号：2020-021




               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

               第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十三次会议通知已于 2020 年 4 月 14 日通过书面方式送达各位董事及监事。会议
于 2020 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长仲鸿天先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    (一)   审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理沈松先生代表公司管理层就 2019 年度工作情况和业绩向董事会
作了汇报，并提出了 2020 年度公司经营计划和目标。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    (二)   审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    公司 2019 年度任职的独立董事朱锦标先生、陈宇岳先生、张颂勋先生分别
向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上
述职。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                    1
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (三)   审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司 2019 年实际经营情况，
公司编制了《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘
要。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告
编号：2020-023）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (四)   审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (五)   审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法规和规范性
文件的要求，不断完善公司治理、健全内部控制体系，内控健全，执行有效。在
完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
    公司独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公
司监事会审议通过了此议案，并发表了审核意见，保荐机构光大证券股份有限公
司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    (六)   审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 59,658,231.43 元，母公司净利润为 62,560,667.33 元。根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取法
定盈余公积 6,256,066.73 元，加上期初母公司未分配利润 86,256,560.62 元，
2019 年末公司累计可供分配的利润为 142,561,161.22 元。
    公司 2019 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
    关于本分配预案的具体专项说明详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019
年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-027）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (七)   审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
    为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员
勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，制定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-025）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (八)   审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，具有从事
证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。

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为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所作为公
司 2020 年度审计机构，聘任期限一年。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机
构的公告》（公告编号：2020-026）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (九)   审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经与会董事审议，一致通过《关于变更会计政策的议案》
    董事会认为本次公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变
更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损
害公司及中小股东的权益。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2020-028）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    (十)   审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    因公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“日用口罩（非
医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护
用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；第
一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗
器械）；医用口罩批发；医用口罩生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制
成品销售。”的经营范围，并修改《公司章程》中相关条款。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<
                                     4
公司章程>的公告》（公告编号：2020-029）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
 此项议案尚需提交股东大会审议。
    (十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）14：00 在苏州市吴江区八
坼镇交通路 68 号聚杰微纤四楼公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2020-031）。


    三、备查文件
    1.第一届董事会第十三次会议决议；
    2.独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见；
    3.独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    4.保荐机构意见


     特此公告。


                                       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 4 月 27 日




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