证券代码：300819         证券简称：聚杰微纤          公告编号：2020-022



             江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

               第一届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
六次会议通知已于 2020 年 4 月 14 日通过书面方式送达各位监事。会议于 2020
年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席赵徐先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    (一)   审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    2019 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法
律法规和相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护公司利益和广大
股东权益出发，对公司规范运作及高级管理人员履行情况依法行使监督职责。
    监事会主席赵徐先生代表全体监事对 2019 年度监事会的工作进行了总结，
并提交了《2019 年度监事会工作报告》。经监事会审核后认为，《2019 年度监事
会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2019 年度的工作情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

                                     1
易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司 2019 年实际经营情况，
公司编制了《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘
要。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告
编号：2020-023）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (三)    审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (四)    审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    (五)    审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度拟不进行利润分
配的专项说明》（公告编号：2020-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (六)    审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
         的议案》
    为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员
勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪


                                     2
酬水平，制定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (七)   审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，具有从事
证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司
2020 年度审计机构，聘任期限一年。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机
构的公告》（公告编号：2020-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    (八)   审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于变更会计政策的议案》
    监事会认为本次公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变
更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损
害公司及中小股东的权益。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2020-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    (九)   审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》


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    因公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“日用口罩（非
医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护
用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；第
一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗
器械）；医用口罩批发；医用口罩生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制
成品销售”的经营范围，并修改《公司章程》中相关条款。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2020-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此项议案尚需提交股东大会审议。


     三、备查文件
     1.第一届监事会第六次会议决议
     2.监事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见。


    特此公告。




                                         江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 4 月 27 日




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