证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤         公告编号：2020-031



              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
              关于召开2019年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2019年年度股东大会
      2．股东大会的召集人：公司董事会
      3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、
  行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
      4．会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）14:00
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日
  9:30-11:30，13:00-15:00。
      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2020年5月18日 9:15-
  15:00 期间的任意时间。
      5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
      6．会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日（周一）
      7．出席对象：
      （1）截至股权登记日2020年5月11日（周一）下午收市时，在中国证券登记
  结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
  大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）本公司聘请的律师。
                                      1
    8．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰
微纤四楼会议室）
    二、会议审议事项
    1．审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
    2．审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
    3．审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
    4．审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
    5．审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
    6．审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
    7．审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    8. 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
    上述1-7项议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；第8项议案为特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过。
    上述议案已经于2020年4月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第
一届监事会第六次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    三、提案编码


                                                               备注
 提案编码              提案名称                          该列打勾的栏
                                                           目可以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
   1.00     《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》           √
   2.00     《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》           √
   3.00     《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》             √
   4.00     《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》         √
   5.00     《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》             √
   6.00     《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》             √
   7.00     《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人           √

                                   2
            员薪酬方案的议案》
   8.00     《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》         √


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账
户卡、委托人身份证明办理登记手续；
    （3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东
大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股东的
信函须于登记时间截止前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳
日期为准，不接受电话登记。
    邮寄地址：江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤证券部。（信函请注明
“股东大会字样”）
    联系电话：0512-63366336 分机号 8101
    邮政编码：215222
    2、现场登记时间：
    2020年5月15日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30
    3、现场登记地点：
    江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤四楼会议室。
    4、其他注意事项：
    （1）会议联系方式：
    联系人：   黄亚辉

                                     3
    电话号码：0512-63366336 分机号 8101
    传真：0512-63368007
    电子邮箱：jujie@jujie.com
    （2）会议材料备于公司证券部；
    （3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
    （4）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票（网络投票的具体操作流程见附件三）。
    六、备查文件
    1、第一届董事会第十三次会议决议；
    2、第一届监事会第六次会议决议。
          附件一：授权委托书
          附件二：股东参会登记表
          附件三：参加网络投票的具体流程


    特此公告




                                         江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 4 月 27 日




                                     4
附件一：



                                授权委托书


    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司：
    兹委托               先生/女士（身份证号码：                       ，以
下简称“受托人”）代表我本人/本公司出席于 2020 年 5 月 18 日召开的江苏聚杰
微纤科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    授权表决意见如下：
                                            备注          表决意见
                                          该列打
  提案
                     提案名称             勾的栏
  编码                                             同意     反对     弃权
                                          目可以
                                            投票
   100         总议案：除累积投票提案外       √
                     的所有提案
                               非累积投票提案
  1.00     《关于公司 2019 年度董事会工作    √
           报告的议案》
  2.00     《关于公司 2019 年度监事会工作    √
           报告的议案》
  3.00     《关于公司 2019 年度财务决算报    √
           告的议案》
  4.00     《关于公司 2019 年年度报告全文    √
           及摘要的议案》
  5.00     《关于公司 2019 年度利润分配预    √
           案的议案》
  6.00     《关于续聘公司 2020 年度审计机    √
           构的议案》
  7.00     《关于公司 2020 年度董事、监事、  √
           高级管理人员薪酬方案的议案》
  8.00     《关于变更经营范围及修订<公       √
           司章程>的议案》
附件二：



                          股东参会登记表




个人股东姓名/法
  人股东名称

个人股东身份证号
                                   法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                         人姓名
    执照号码

    股东账号                           持股数量


 出席会议人姓名                        是否委托


   代理人姓名                      代理人身份证号码


    联系电话                            传真号

    联系地址


备注：
1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：



                     参加网络投票的具体操作流程


       一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：365819。
    2、投票简称：聚杰投票。
    3、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9：15 至 15：00
期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。