证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤        公告编号：2020-038



             江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会出现否决议案的情形，审议否决《关于变更经营范围及修订
<公司章程>的议案》。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）14:00

    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日
9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月18日 9:15-15:00
期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路68号
    3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长仲鸿天先生
    6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

                                   1
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份71,150,500股，占上
市公司总股份的71.5296％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份70,000,000

股，占 上市 公司 总股份 的70.3730 ％。 通过 网络 投票的 股东 2人 ，代 表股份
1,150,500股，占上市公司总股份的1.1566％。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议。江苏世纪同仁律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况

    1．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了8项议案。
    2．议案表决结果如下：
    （一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。
    （二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：

    同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

                                     2
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。

    （三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以

上通过。
    （四）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。
    （五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意71,150,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认

                                   3
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,082,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9838％；反对500股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。
    （六）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。

    （七）审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
    总表决情况：
    同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以

                                   4
上通过。
    （八）审议否决《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：

    同 意 1,150,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 1.6170 ％ ； 反 对
70,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.3830％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,150,500 股 ， 占 出 席会 议 中 小 股 东所 持 股 份 的 37.3236％ ； 反 对

1,932,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.6764％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，同意的票数未超过出席股东大会的股东所持有效表
决权的2/3，该议案未获通过。
    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所张鎏律师、王长平律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资
格合法有效；出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果等相关事宜符合

相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；公司本次股东大会形成的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1．2019年年度股东大会决议；
    2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限

公司2019年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                              董事会

                                                                  2020 年 5 月 18 日

                                          5