证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤          公告编号：2020-040




               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议通知已于 2020 年 5 月 16 日通过书面方式送达各位董事。会议于 2020
年 5 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长仲鸿天先生召集并主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    (一)   审议通过《关于全资子公司对全资孙公司增资并引进投资者的议案》
    为进一步拓展郎溪远华的业务范围，减轻资金压力，同时优化其治理结构，
公司全资子公司聚杰新材料与公司孙公司郎溪远华、苏州聚星纺织有限公司(以
下简称“聚星纺织”)拟签署《增资协议》，将公司孙公司郎溪远华注册资本由人
民币 3,000.00 万元增加至人民币 8,000.00 万元。
    公司全资子公司聚杰新材料拟以人民币 4,810.00 万元的价格认购公司全资
孙公司郎溪远华 2,600.00 万的注册资本，同时引入投资者聚星纺织以人民币
4,440.00 万元的价格认购公司全资孙公司郎溪远华 2,400.00 万的注册资本。本
次增资完成后，聚杰新材料持有郎溪远华 70%股权，聚星纺织持有郎溪远华 30%
股权，郎溪远华由公司全资孙公司变更为控股孙公司。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对全资孙公司增资并引
进投资者的公告》（公告编号 2020-041）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1.第一届董事会第十五次会议决议；
    2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                          江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 5 月 27 日




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