证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤        公告编号：2020-050



              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
          关于召开2020年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
      2．股东大会的召集人：公司董事会
      3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、
  行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
      4．会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2020年7月9日（周四）14:00
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月9日
  9:30-11:30，13:00-15:00。
      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月9日 9:15- 15:00
  期间的任意时间。
      5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
      6．会议的股权登记日：2020 年 7 月 2 日（周四）
      7．出席对象：
      （1）截至股权登记日2020年7月2日（周四）下午收市时，在中国证券登记
  结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
  大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
                                      1
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路68
号聚杰微纤五楼会议室）
    二、会议审议事项
    1．审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》
    1.1 选举陈海祥先生为公司第二届董事会独立董事
    1.2 选举黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事
    1.3 选举蒋建春先生为公司第二届董事会独立董事


    2．审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
    2.1 选举仲鸿天先生为公司第二届董事会非独立董事
    2.2 选举仲湘聚女士为公司第二届董事会非独立董事
    2.3 选举陆玉珍女士为公司第二届董事会非独立董事
    2.4 选举冯思诚先生为公司第二届董事会非独立董事


    3．审议《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    3.1 选举赵徐先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    3.2 选举沈淑芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事


    上述议案已经2020年6月23日召开的公司第一届董事会第十六次会议和第一
届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年6月24日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    以上议案的表决均采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、
非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职
工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
                                  2
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。
    单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
    三、提案编码


                                                                 备注
提案编码             提案名称                              该列打勾的栏
                                                             目可以投票
                             累积投票提案
  1.00     关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独   应选人数（3 人）
           立董事候选人的议案
  1.01     选举陈海祥先生为公司第二届董事会独立董事           √
  1.02     选举黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事             √
  1.03     选举蒋建春先生为公司第二届董事会独立董事           √
  2.00     关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非   应选人数（4 人）
           独立董事候选人的议案
  2.01     选举仲鸿天先生为公司第二届董事会非独立董事         √
  2.02     选举仲湘聚女士为公司第二届董事会非独立董事         √
  2.03     选举陆玉珍女士为公司第二届董事会非独立董事         √
  2.04     选举冯思诚先生为公司第二届董事会非独立董事         √
  3.00     关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非   应选人数（2 人）
           职工代表监事候选人的议案
  3.01     选举赵徐先生为公司第二届监事会非职工代表监           √
           事
  3.02     选举沈淑芳女士为公司第二届监事会非职工代表           √
           监事


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股
                                  3
东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账
户卡、委托人身份证明办理登记手续；
    （3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股
东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股东
的信函须于登记时间截止前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮
戳日期为准，不接受电话登记。
    邮寄地址：江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤证券部。（信函请注明
“股东大会字样”）
    联系电话：0512-63366336 分机号 8101
    邮政编码：215222
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为：2020年7月6日（周一）上午：9:00—11:30，
下午：13:30—16:30；采取邮件、信函方式登记的须在2020年7月6日下午 16：
30之前送达到公司。
    3、现场登记地点：
    江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤五楼会议室。
    4、其他注意事项：
    （1）会议联系方式：
    联系人：   黄亚辉
    电话号码：0512-63366336 分机号 8101
    传真：0512-63368007
    电子邮箱：jujie@jujie.com
    （2）会议材料备于公司证券部；
    （3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
    （4）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
                                     4
投票（网络投票的具体操作流程见附件三）。
    六、备查文件
    第一届董事会第十六次会议决议
    第一届监事会第八次会议决议。
    附件：
    1、      授权委托书
    2、      股东参会登记表
    3、      参加网络投票的具体操作流程


    特此公告。




                                          江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 6 月 24 日




                                     5
附件一：



                                  授权委托书


       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司：
       兹委托               先生/女士（身份证号码：                    ，以
下简称“受托人”）代表我本人/本公司出席于 2020 年 7 月 9 日召开的江苏聚杰
微纤科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。


       授权表决意见如下：
                                              备注
                                            该列打
  提案编码                  提案名称        勾的栏          表决结果
                                            目可以
                                              投票
  累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
                关于董事会换届选举暨提名
       1.00     公司第二届董事会独立董事             应选人数（3）人
                候选人的议案
                选举陈海祥先生为公司第二
       1.01                                   √
                届董事会独立董事
                选举黄鹏先生为公司第二届
       1.02                                   √
                董事会独立董事
                选举蒋建春先生为公司第二
       1.03                                   √
                届董事会独立董事
                关于董事会换届选举暨提名
       2.00     公司第二届董事会非独立董             应选人数（4）人
                事候选人的议案
                选举仲鸿天先生为公司第二
       2.01                                   √
                届董事会非独立董事
                选举仲湘聚女士为公司第二
       2.02                                   √
                届董事会非独立董事
                选举陆玉珍女士为公司第二
       2.03                                   √
                届董事会非独立董事
       选举冯思诚先生为公司第二
2.04                              √
       届董事会非独立董事
       关于监事会换届选举暨提名
3.00   公司第二届监事会非职工代        应选人数（2）人
       表监事候选人的议案
       选举赵徐先生为公司第二届
3.01                              √
       监事会非职工代表监事
       选举沈淑芳女士为公司第二
3.02                              √
       届监事会非职工代表监事
附件二：



                          股东参会登记表




个人股东姓名/法
  人股东名称

个人股东身份证号
                                   法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                         人姓名
    执照号码

    股东账号                           持股数量


 出席会议人姓名                        是否委托


   代理人姓名                      代理人身份证号码


    联系电话                            传真号

    联系地址


备注：
1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：



                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365819。
    2、投票简称：聚杰投票。
    3、填报选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给独立董事候选人的选举票数                    填报

   对候选人陈海祥先生投 X1 票                     X1 票
    对候选人黄鹏先生投 X2 票                      X2 票

   对候选人蒋建春先生投 X3 票                     X3 票

              合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

 投给非独立董事候选人的选举票数                    填报

   对候选人仲鸿天先生投 Y1 票                     Y1 票

   对候选人仲湘聚女士投 Y2 票                     Y2 票
   对候选人陆玉珍女士投 Y3 票                     Y3 票

   对候选人冯思诚先生投 Y4 票                     Y4 票

              合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

  投给非职工代表监事的选举票数                    填报

    对候选人赵徐先生投 Z1 票                      Z1 票

   对候选人沈淑芳女士投 Z2 票                     Z2 票
              合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ①对于提案1《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选
人的议案》独立董事候选人为3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3
位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
       ②对于提案2《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候
选人的议案》非独立董事候选人为4人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可
以在4位非独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
       ③对于提案3《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》，非职工代表监事候选人为2人。股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监
事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人，总数不得超过其拥有的选举票
数。
       4、本次会议不设总议案。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2020 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 9 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。