证券代码：300819      证券简称：聚杰微纤   公告编号：2020-054



              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
              2020年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1．会议召开的日期、时间
     （1）现场会议召开时间：2020年7月9日（周四）14:00
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月9日
9:30-11:30，13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月9日9:15-15:00
期间的任意时间。
     2．现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路68号聚杰微纤五楼会议
室
     3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
     4．会议召集人：公司董事会
     5．会议主持人：董事长仲鸿天先生
     6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
     （二）会议出席情况

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    通过现场和网络投票的股东及股东代表6人，代表股份70,000,100股，占上
市公司总股份的70.3731％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份70,000,100
股，占上市公司总股份的70.3731％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，
占上市公司总股份的0.0000％。
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共1
人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。其中，通过现场投票的股
东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议。江苏世纪同仁律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次股东大会以现场记名投票及
网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选
人的议案》。
    鉴于公司第一届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。
本次会议采取累积投票制选举陈海祥先生、黄鹏先生和蒋建春先生三人为公司第
二届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具
体表决结果如下：
    1.1选举陈海祥先生为第二届董事会独立董事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    陈海祥先生当选为公司第二届董事会独立董事。
    1.2选举黄鹏先生为第二届董事会独立董事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。


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    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    黄鹏先生当选为公司第二届董事会独立董事。
    1.3选举蒋建春先生为第二届董事会独立董事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    蒋建春先生当选为公司第二届董事会独立董事。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候
选人的议案》。
    鉴于公司第一届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。
本次会议采取累积投票制选举仲鸿天先生、仲湘聚女士、陆玉珍女士和冯思诚先
生为公司第二届董事会非独立董事，上述董事的任期自本次股东大会选举通过之
日起三年。具体表决结果如下：
    2.1选举仲鸿天先生为第二届董事会非独立董事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    仲鸿天先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
    2.2选举仲湘聚女士为第二届董事会非独立董事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    仲湘聚女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
    2.3选举陆玉珍女士为第二届董事会非独立董事
    总表决情况：获得选举票70,000,100，占出席会议股东所持有效表决权股份


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总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    陆玉珍女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
    2.4选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    冯思诚先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
    3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。
    鉴于公司第一届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。
本次会议采取累积投票制选举赵徐先生、沈淑芳女士为公司第二届监事会非职工
代表监事，上述监事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果
如下：
    3.1选举赵徐先生为第二届监事会非职工代表监事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    赵徐先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
    3.2选举沈淑芳女士为第二届监事会非职工代表监事
    总表决情况：获得选举票70,000,100股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的选举票100股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
    沈淑芳女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。



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    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所张鎏律师、王长平律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资
格合法有效；出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果等相关事宜符合
相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；公司本次股东大会形成的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1．2020年第二次临时股东大会决议；
    2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限
公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                         江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2020 年 7 月 9 日




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