证券代码：300819         证券简称：聚杰微纤         公告编号：2021-025



               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
二届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场表决
的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 13 日通过书面的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
    监事会对公司《2020 年年度报告》全文及摘要认真审核后，提出如下书面
审核意见：我们认为，公司能够严格按照相关规范运作，公司董事会编制和审核
《2020 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告
编号：2021-022）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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       （二）、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》等有关规定的要求，对公司股东大会和董事会等会议的召开程序、公司
经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效
监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （三）、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》真实、客观地反映
了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （四）、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
    经与会监事讨论，认为公司《2021 年度财务预算报告》符合公司目前实际
财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2021 年度的经营计划和目标，具有合理
性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （五）、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司 2020 年度利润分配预案为：以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本
99,470,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，不
送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2021-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （六）、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经与会监事讨论，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经与会监事讨论，认为公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。2020
年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
    为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、诚实守信的
工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》
等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021
年度监事薪酬方案，经与会监事讨论，一致同意《关于 2021 年度监事薪酬的议
案》。




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    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （九）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具有从事
证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘任期限一年。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影
响。监事会同意本次对会计政策的变更。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司财务规章制度的规定，依据
谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2020 年 12 月末的应收账款、其他应收
款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了


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全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定
资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据
评估和分析的结果判断，监事会同意计提 2020 年度各项资产减值准备共计
2,784,195.98 元。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2021-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第六次会议决议。



    特此公告。




                                       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2021 年 4 月 26 日




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