江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                         独立董事 2020 年度述职报告

                                    （陈宇岳）


    各位股东、股东代表：
    本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第一
届董事会独立董事，自当选并履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作管理制度》等相关法律法规和规章制度
的规定、要求，在 2020 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，
严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规
范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司的审计工作的开
展提出了意见和建议，现就本人 2020 年度履职期间的工作情况汇报如下：
       一、2020 年度出席董事会和列席股东大会情况
    1、出席董事会情况
    2020 年度，本人任职期间公司共计召开 6 次董事会会议，本人现场出席 6
次，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表
决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履
行独立董事职责。2020 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的
审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票
的情形。
    2、列席股东大会情况
    2020 年度，本人任职期间公司共召开 3 次股东大会，本人列席股东大会 3
次。
       二、发表独立意见情况
       会议日期          会议名称           事项内容           独立意见
                       第一届董事   关于使用募集资金置换预先
 2020 年 3 月 30 日    会第十二次   投入募投项目的自筹资金的     同意
                           会议     议案

                                      1
                                  关于使用闲置募集资金和闲
                                  置自有资金进行现金管理的     同意
                                  议案
                                  关于公司及子公司向金融机
                                                               同意
                                  构申请授信额度的议案
                                  关于公司对子公司申请金融
                                                               同意
                                  机构授信提供担保的议案
                                  关于控股股东及其他关联方
                                  占用公司资金、公司对外担保   同意
                                  情况的说明
                                  关于公司 2019 年度内部控制
                                                               同意
                                  自我评价报告的议案
                     第一届董事   关于公司 2019 年度利润分配
                                                               同意
2020 年 4 月 24 日   会第十三次   预案的议案
                     会议         关于公司 2020 年度董事、监
                                  事、高级管理人员薪酬方案的   同意
                                  议案
                                  关于续聘公司 2020 年度审计
                                                               同意
                                  机构的议案
                                  关于变更会计政策的议案       同意
                     第一届董事
                                  关于全资子公司对全资孙公
2020 年 5 月 26 日   会第十五次                                同意
                                  司增资并引进投资者的议案
                     会议
                                  关于董事会换届选举暨提名
                                  公司第二届董事会独立董事     同意
                     第一届董事
                                  候选人的议案
2020 年 6 月 23 日   会第十六次
                                  关于董事会换届选举暨提名
                     会议
                                  公司第二届董事会非独立董     同意
                                  事候选人的议案


    三、董事会各专门委员会工作情况
    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
    本人作为第一届董事会提名委员会主任，严格按照《公司章程》、《董事会提
名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工
作，参与公司董事会的换届选举工作。
    本人作为第一届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战
略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员


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绩效考核工作。
    四、对公司进行现场调查情况
    2020 年度，本人对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会
议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度
建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、
邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
    五、在保护股东权益方面所做的工作
    按照《公司章程》、《公司独立董事工作管理制度》等有关要求，认真学习相
关制度，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识和理解，不断提高
自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意
见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎的行使表决权。
    六、其他
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2020 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关
工作人员在本人 2020 年的工作中给予的积极配合与支持！


    特此报告！
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2020 年度
述职报告签署页）




       陈宇岳




                                                     2021 年 4 月 23 日




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