江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                        独立董事 2020 年度述职报告

                                   （黄鹏）


    各位股东、股东代表：
    本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来，严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作管理制度》等相关法
律法规和规章制度的规定，在 2020 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的
作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权
益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司
的审计工作的开展提出了意见和建议，现就本人 2020 年度履职期间的工作情况
汇报如下：
    一、2020 年度出席董事会和列席股东大会情况
    1、出席董事会情况
    2020 年度，本人任职期间公司共计召开 4 次董事会会议，本人现场出席 4
次，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表
决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履
行独立董事职责。2020 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的
审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票
的情形。
    2、列席股东大会情况
    2020 年度，本人任职期间公司未召开股东大会。
    二、发表独立意见情况
     会议日期         会议名称              事项内容             独立意见




                                     1
                      第二届董事
                                   董事会聘任公司高级管理人
 2020 年 7 月 10 日   会第一次会                                同意
                                   员事项
                          议

                                   关于控股股东及其他关联人
                                   占用公司资金、公司对外担保   同意
                      第二届董事
                                   情况的专项说明
2020 年 8 月 20 日    会第二次会
                                   关于《公司 2020 年半年度募
                      议
                                   集资金存放与使用情况的专     同意
                                   项报告》的议案
                                   关于部分募集资金投资项目
                                   变更实施主体和实施地点的     同意
                      第二届董事
                                   议案
2020 年 9 月 8 日     会第三次会
                                   关于使用部分募集资金对全
                      议
                                   资子公司提供借款以实施募     同意
                                   投项目的议案


    三、董事会各专门委员会工作情况
    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
    本人作为第二届董事会审计委员会主任，积极参加会议，严格按照《公司章
程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，审议公司定期报
告、内部审计报告等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内
部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务
状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
    本人作为第二届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战
略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员
绩效考核工作。
    本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，严格按照《公
司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监
督公司董事及高级管理人员绩效考核工作，审核董事及高级管理人员的薪酬政策
并监督执行。对公司拟将已回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划提出
建议，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展。

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    四、对公司进行现场调查情况
    2020 年度，本人对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会
议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度
建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、
邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
    五、在保护股东权益方面所做的工作
    按照《公司章程》、《公司独立董事工作管理制度》等有关要求，认真学习相
关制度，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识和理解，不断提高
自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意
见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎的行使表决权。
    六、其他
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2020 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关
工作人员在本人 2020 年的工作中给予的积极配合与支持！


    特此报告！
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2020 年度
述职报告签署页）


   独立董事签名：




       黄   鹏




                                                     2021 年 4 月 23 日




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