证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤         公告编号：2021-039


               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第八次会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2021 年 8 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-041）和《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的
议案》


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    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增
资事项符合公司的发展战略及经营需要，符合相关法律法规的要求，不存在违规
使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部
分募集资金投资项目暨对全资子公司增资事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子
公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司募集资金的使用与管理情况符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公
司制度的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准
备和资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值
准备事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公
告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                     2
三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。



特此公告。




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                                                              监事会

                                                   2021 年 8 月 27 日




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