证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤         公告编号：2022-004


              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十次会议于 2022 年 3 月 2 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2022 年 2 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    经全体董事审议，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    同意公司及子公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000 万
元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理
财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机
构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债
逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理
财方式），使用期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12

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个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；授权董事长
或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、保荐机构已对该事项出具了
同意的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
    经全体董事审议，同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币
60,000.00 万元的授信额度，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额
度范围内与相关金融机构签署相关合同文本，有效期自公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司申请金融机构授
信额度提供担保的议案》
    经全体董事审议，同意公司为资产负债率低于 70%的子公司向金融机构申请
授信额度提供不超过人民币 10,000.00 万元的担保，并授权董事长或董事长指定
的授权代理人在上述额度范围内与相关金融机构签署相关合同文本，有效期自公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体担保情况如下：
                                           预计 2022 年度对该被担保方提
                被担保人
                                               供担保总额度（万元）


                                   2
       吴江市聚杰微纤染整有限公司                      1,000.00
       吴江市聚杰微纤服装有限公司                      1,000.00
  吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司                 1,000.00

          郎溪远华纺织有限公司                         7,000.00
                  合计                                10,000.00
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司申请金融机构授
信额度提供担保的议案》
    经全体董事审议，同意公司为资产负债率高于 70%的子公司向金融机构申请
授信额度提供不超过人民币 5,000.00 万元的担保，并授权董事长或董事长指定
的授权代理人在上述额度范围内与相关金融机构签署相关合同文本，有效期自公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体担保情况如下：
                                          预计 2022 年度对该被担保方提
                  被担保人
                                               供担保总额度（万元）
       安徽聚杰微纤新材料科技有限公司                  5,000.00
                    合计                               5,000.00

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    (五)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


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    公司董事会决定于 2022 年 3 月 18 日（星期五）14：00 在江苏省苏州市吴
江区八坼镇交通路 68 号聚杰微纤四楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 3 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号 2022-008）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司使用闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。


       特此公告。




                                       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 3 月 2 日




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