聚杰微纤:第二届监事会第十次会议决议公告2022-03-02
证券代码:300819 证券简称:聚杰微纤 公告编号:2022-005
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十次会议于 2022 年 3 月 2 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 2 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审核,监事会认为:公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下,使用不超过 15,000 万元(含本数)闲置的募集资金及使用
不超过 12,000 万元(含本数)闲置的自有资金进行现金管理事项有助于提高公
司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,监事会一致同意上述
事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2022-006)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
(二)、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
经审核,监事会认为:公司及子公司向金融机构申请授信额度事项,是为了
公司及子公司的经营发展需要,以上相关事项有利于促进公司及子公司的健康发
展,提高其经营效率,符合公司及子公司的整体利益,符合全体股东的利益,监
事会一致同意上述事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-007)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
(三)、审议通过《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司申请金融机构
授信额度提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司对资产负债率低于 70%的子公司申请金融机构授
信额度提供担保事项,是为了子公司的经营发展需要,以上相关事项有利于促进
子公司的健康发展,提高其经营效率,符合公司及子公司的整体利益,符合全体
股东的利益,监事会一致同意上述事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-007)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
(四)、审议通过《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司申请金融机构
授信额度提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司对资产负债率高于 70%的子公司申请金融机构授
信额度提供担保事项,是为了子公司的经营发展需要,以上相关事项有利于促进
子公司的健康发展,提高其经营效率,符合公司及子公司的整体利益,符合全体
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股东的利益,相关子公司财务状况稳定,财务风险处于可有效控制的范围之内,
监事会一致同意上述事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-007)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 2 日
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