聚杰微纤:2021年度独立董事述职报告(黄鹏)2022-04-27
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
(黄鹏)
各位股东、股东代表:
本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的第二
届董事会独立董事,自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来,严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等相关法律
法规和规章制度的规定,在 2021 年度认真的履行了独立董事的职责,积极出席
相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作
用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和股东的合法权益,
促进公司规范运作;另一方面发挥专业优势,积极关注公司的发展,为公司的审
计工作的开展提出了意见和建议,现就本人 2021 年度履职期间的工作情况汇报
如下:
一、2021 年度出席董事会和列席股东大会情况
1、出席董事会情况
2021 年度,本人任职期间公司共计召开 5 次董事会会议,本人现场出席 4
次,以通讯方式出席 1 次,认真审阅会议资料,积极参与会议的讨论并提出合理
的意见,严格审议并表决董事会提交的各项议案,并监督公司董事会会议的召开
及议案的表决,勤勉履行独立董事职责。2021 年度公司董事会的召集召开符合
法定程序,各项议案的审议程序合法有效,本人对董事会上的各项议案均投赞成
票,无反对票及弃权票的情形。
2、列席股东大会情况
2021 年度,本人任职期间公司共计召开 3 次股东大会,本人列席会议 3 次。
并且认真阅读会议议案,并在事前对议案发表独立认可意见,切实维护全体股东
尤其是中小投资者的合法权益。
二、发表独立意见情况
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
1
关于变更部分募集资金投资
项目实施地点及调整实施进 同意
度的议案
关于使用闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理的 同意
议案
第二届董事
关于公司及子公司向金融机
2021 年 3 月 3 日 会第五次会 同意
构申请授信额度的议案
议
关于公司对资产负债率低于
70%的子公司申请金融机构授 同意
信额度提供担保的议案
关于公司对资产负债率高于
70%的子公司申请金融机构授 同意
信额度提供担保的议案
关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保 同意
情况
关于公司 2020 年度利润分配
同意
预案
关于《2020 年度内部控制自
同意
第 二 届 董 事 我评价报告》
2021 年 4 月 23 日 会 第 六 次 会 关于《2020 年度募集资金存
同意
议 放与使用情况专项报告》
关于续聘会计师事务所 同意
关于 2021 年度董事、高级管
同意
理人员薪酬
关于会计政策变更 同意
关于 2020 年度计提资产减值
同意
准备
关于控股股东及其他关联人
占用公司资金、公司对外担保 同意
情况的专项说明
第 二 届 董 事 关于公司 2021 年半年度募集
同意
2021 年 8 月 25 日 会 第 八 次 会 资金存放与使用情况
议 关于变更部分募集资金投资
同意
项目暨对全资子公司增资
关于计提信用减值准备及资
同意
产减值准备
三、董事会各专门委员会工作情况
2
为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能,公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为第二届董事会审计委员会主任,积极参加会议,严格按照《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责,审议公司定期报
告、内部审计报告等事项。详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内
部控制制度及执行情况,并认真审核公司审计工作报告及工作计划,对公司财务
状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
本人作为第二届董事会战略委员会委员,严格按照《公司章程》《董事会战
略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责,监督公司董事及高级管理人员
绩效考核工作。
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,积极参加会议,严格按照《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责,监
督公司董事及高级管理人员绩效考核工作,审核董事及高级管理人员的薪酬政策
并监督执行,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使
各方共同关注公司的长远发展。
四、对公司进行现场调查情况
2021 年度,本人对公司进行了现场考察,通过审阅公司文件、参加各类会
议、听取汇报等多种形式,深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度
建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等;并通过电话、
邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,
积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化,及时获悉公司各重
大事项的进展情况,掌握公司发展动态,适时对公司经营管理发表意见和建议。
五、在保护股东权益方面所做的工作
按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等有关要求,认真学习相
关制度,积极参加公司组织的规范化培训,加强对规则的认识和理解,不断提高
自身在履职中的能力,为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意
见,对提交董事会审议的议案进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客观、
审慎的行使表决权。
六、其他
3
1、报告期内,未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内,未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2021 年度履行独立董事职责的汇报,感谢公司管理层及相关
工作人员在本人 2021 年的工作中给予的积极配合与支持!
特此报告!
(以下无正文)
4
(本页无正文,为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2021 年度
述职报告签署页)
独立董事签名:
黄 鹏
2022 年 04 月 27 日
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