证券代码：300819            证券简称：聚杰微纤        公告编号：2022-011



              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会对公司《2021 年年度报告》全文及摘要认真审核后，提出如下书面
审核意见：我们认为，公司能够严格按照相关法律、法规规范运作，公司董事会
编制和审核《2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）、
《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
       2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定的要求，对公司股东大会和董事会等会议的召开程序、公司经
营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监
督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
       经审议，监事会认为公司编制的《2021 年度财务决算报告》真实、客观地
反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
案》
       经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公
司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，
具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的公告》（公告编号：2022-015）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       经审议，监事会认为公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部
控制制度体系并能有效执行。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准
备和资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用减值准备和
资产减值准备事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公
告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021
年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为
保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，
会议未就该事项进行表决，将该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的公告》（公告编号：2022-019）。
    关联监事赵徐、席菊明、沈淑芳回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审议，监事会认为《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实
准确的反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，督导券商出具了核查
意见，审计机构出具了相关鉴证报告，监事会一致同意对外披露该报告。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第十一次会议决议。



       特此公告。




                                      江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 4 月 27 日