证券代码：300819           证券简称：聚杰微纤         公告编号：2022-029


               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议于 2022 年 6 月 27 日（星期一）在公司四楼会议室以现场的方式召
开。会议通知已于 2022 年 6 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议
案》
    经审议，董事会认为：本次变更部分募投项目的实施地点及调整实施进度事
项有利于提高募集资金的使用效率，提高募投项目质量，有利于公司的长远发展，
公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
董事会同意本次变更部分募投项目实施地点及调整实施进度的议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限
公司对本议案发表了核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及
调整实施进度的公告》（公告编号：2022-031）。

                                     1
    三、备查文件

   1、 第二届董事会第十三次会议决议；
   2、 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
   3、光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司变更部
分募投项目实施地点及调整实施进度的核查意见。



    特此公告。




                                      江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 6 月 27 日




                                  2