证券代码：300819           证券简称：聚杰微纤          公告编号：2022-
                                  035


              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合
公司 2022 年半年度实际经营情况，公司编制了《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》，与会董事认真审议了公司《2022 年半年度报告》全文及摘
要，认为公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上
半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-
037）、《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    公司董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备，是基于谨
慎性原则，履行了相应的审议程序，符合《企业会计准则》及公司相关会计制
度的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的
情形。因此，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备共计
3,546,382.15 元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公
告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十四次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



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    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                              董事会

                    2022 年 8 月 30 日




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