证券代码：300819               证券简称：聚杰微纤        公告编号：2022-049



                  江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
        关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 14 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，会议
分别审议并通过了《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案》，同意
公司为资产负债率超过 70%的全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以
下简称“安徽新材料”）因采购原材料形成货款提供不超过 5,000 万元的连带责
任担保，有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
       上述议案已经董事会及监事会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见，
该议案尚需提交股东大会审议。
       一、担保情况概述
                                                                   单位：万元
                          被担保方                             累计担保额
担                                       截止目前                           是否
       被担   担保方持    最近一期                  本次新增   度占上市公
保                                       实际担保                           关联
       保方    股比例     资产负债                  担保额度   司最近一期
方                                            额                            担保
                          率                                   净资产比例
       安徽
公
       新材    100.00%     79.80%          0.00     5,000.00     12.15%       否
司
        料
       二、被担保人基本情况
       （一）基本情况
       1、名称：安徽聚杰微纤新材料科技有限公司


                                          1
     2、统一社会信用代码：91341821MA2RGDBK1A
     3、成立日期：2018 年 01 月 25 日
     4、注册地点：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十八路九
号
     5、法定代表人：钱伟林
     6、注册资本：11,800 万元人民币
     7、主营业务：超细纤维制品的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     8、股权结构：公司 100%控股
     9、关联关系：安徽新材料为公司全资子公司，不构成关联关系。截至本公
告日，被担保人不属于失信被执行人。
     （二）安徽新材料最近一年又一期财务数据
                                                                单位：元

     科目       2021 年 12 月 31 日（经审计）   2022 年 9 月 30 日
资产总额                     412,391,243.08              437,092,087.40

负债总额                     310,991,343.43              348,798,330.92
净资产                        79,284,129.47               71,179,444.73
     科目          2021 年度（经审计）            2022 年 1-9 月

营业收入                     148,570,668.91              198,766,524.05
利润总额                     -20,574,802.70              -13,461,280.04
净利润                       -21,811,650.36              -13,106,143.17

     三、担保协议的主要内容

     公司拟为资产负债率超过 70%的全资子公司安徽新材料因采购原材料形成
货款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，有效期自公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
     截至公告披露日，此次担保协议尚未签署，具体担保方式、担保期限、担保
金额等其他条款以实际签署的合同为准。
     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     1、截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司的担保总额为
                                        2
20,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2021 年 12 月 31 日）净
资产的 24.83%。其中，公司对安徽新材料的担保额度总金额为 10,000 万元（含
本次担保）,占公司最近一期经审计（2021 年 12 月 31 日）净资产的 12.41%。
    2、本次提请股东大会审议的向全资子公司提供担保额度为 5,000 万元，占
公司最近一期经审计（2021 年 12 月 31 日）净资产的比例为 6.21%。
    3、公司对全资子公司及控股子公司的担保实际发生额为 1,400 万元，占公
司最近一期经审计（2021 年 12 月 31 日）净资产的 1.74%。
    4、公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在
逾期担保及涉及诉讼的担保。
    五、审议程序
    1、董事会意见
    经董事会审议，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司安徽新材料因采购
原材料形成的货款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，本次担保对象安徽新
材料为公司合并报表范围内的全资子公司，且安徽新材料生产经营正常，公司为
其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，
不存在损害公司全体股东的合法权益，董事会审议通过该事项并同意将该事项提
交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、监事会意见
    经审议，监事会同意公司为资产负债率超过 70%的全资子公司安徽聚杰新材
料科技有限公司因采购原材料形成货款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保。
该事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东合法权益的情
形，审议程序符合相关法律法规的规定，监事会一致同意通过该事项，并同意将
该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、独立董事意见

    经审核，我们认为此次公司为全资子公司采购原材料提供担保的事项不会对
公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益
的情形。此次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
《对外担保管理制度》等法律法规及公司制度的相关规定。我们一致同意公司为
资产负债率超过 70%的全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司因采购原
材料形成的货款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保事项，并同意将该事项提
                                     3
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议；
    2、第二届监事会第十六次会议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 15 日




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