聚杰微纤：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-04
证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-001
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 1 月 4 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月 4 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤四楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长仲鸿天先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 105,000,000 股，占上市公司总
股份的 70.3730％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,000,000 股，占上市公司总
股份的 70.3730％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股 份 的
0.0000％。
（三）公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。江苏世纪同仁
律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 105,000,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）见证律师姓名：华诗影、秦晓宇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日
