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公司公告

聚杰微纤:第二届董事会第十七次会议决议公告2023-03-02  

                        证券代码:300819          证券简称:聚杰微纤         公告编号:2023-003


              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十七次会议于 2023 年 3 月 1 日(星期三)在公司四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    会议由董事长仲鸿天先生召集并主持,监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    董事会认为:该事项有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变
募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设及公司的正常经营,该事项符
合公司及股东的利益。同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下,使用不超过 5,000 万元(含本数)闲置的募集资金进行现金
管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品(包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效;同意公司及子公司在不影响公司正常运营的
情况下,使用不超过 20,000 万元(含本数)闲置的自有资金进行现金管理,用
于购买中低风险、流动性好的理财产品(包括但不限于商业银行、证券公司、保
险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、


                                    1
货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式),使用期限为自公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构已对该事项出具
了同意的核查意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
    董事会认为:公司及子公司向金融机构申请授信额度事项,主要是为了满足
公司及子公司在经营发展过程中的资金需求,公司及子公司经营稳健,财务状况
稳定,财务风险处于可控范围内,上述事项不会损害公司利益,也不会对公司及
各级子公司产生不利影响,符合公司的整体利益,董事会一致同意公司及子公司
向金融机构申请授信额度不超过 64,000 万元,有效期自公司 2023 年第二次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-006)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的议
案》
    董事会认为:公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保事项,主要是为
了满足相关子公司在经营发展过程中的资金需求,上述公司经营稳健,财务状况
稳定,财务风险处于可控范围内,上述事项不会损害公司利益,也不会对公司及
各级子公司产生不利影响,符合公司的整体利益,董事会一致同意公司对资产负

                                   2
债率低于 70%的子公司提供 3,000 万元担保额度,有效期自公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-006)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议
案》
    董事会认为:公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保事项,主要是为
了满足相关子公司在经营发展过程中的资金需求,上述公司经营稳健,财务状况
稳定,财务风险处于可控范围内,上述事项不会损害公司利益,也不会对公司及
各级子公司产生不利影响,符合公司的整体利益,董事会一致同意公司对资产负
债率高于 70%的子公司提供 7,000 万元担保额度,有效期自公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
暨对子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-006)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    (五)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    董事会认为:终止“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久
补流符合公司实际生产经营状况,不会对公司产生重大不利影响。该事项有利于
发展公司主营业务、提高募集资金使用效率、降低财务费用。董事会一致同意终
止募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金



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1,641.11 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充
流动资金,并注销与该项目相关的募集资金监管账户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募
集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-007)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、保荐机构已对该事项出具
了同意的核查意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    (六)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    董事会认为:此次“超细纤维含浸面料建设项目”结项并将结余募集资金永
久补充流动资金符合公司目前生产经营发展,不会对公司产生重大不利影响。此
次补流募集资金将用于公司日常经营活动,有利于公司主营业务发展,董事会一
致同意“超细纤维含浸面料建设项目”结项并将结余募集资金 1,289.72 万元(含
利息,具体金额以转出时点为准)永久补充流动资金,并注销与该项目相关的募
集资金监管账户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-008)。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、保荐机构已对该事项出具
了同意的核查意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    (七)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2023 年 3 月 20 日(星期一)14:00 在江苏省苏州市吴
江区八坼镇交通路 68 号聚杰微纤四楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东
大会。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公
告》(公告编号:2023-009)。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十七次会议决议;
    2、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
    3、光大证券股份有限公司出具的相关核查意见。



    特此公告。



                                       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023 年 3 月 2 日




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