证券代码：300819         证券简称：聚杰微纤          公告编号：2023-010


                江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
     1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、 会议召开情况
     1、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 3 月 20 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 4 楼会议
室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
     4、召集人：董事会
     5、主持人：董事长仲鸿天先生
     6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》的有关规定。


     二、 会议出席情况
     （一）股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 105,000,000 股，占上市公司总

                                    1
股份的 70.3730％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,000,000 股，占上市公司总
股份的 70.3730％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
   （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股 份 的
0.0000％。
    （三）公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。江苏世纪同仁
律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。


    三、 提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

   （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议

案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 105,000,000 股 ， 占 出 席会 议 所 有股 东 所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   （二）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 105,000,000 股 ， 占 出 席会 议 所 有股 东 所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                        2
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   （三）审议通过《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 105,000,000 股 ， 占 出 席会 议 所 有股 东 所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   （四）审议通过《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 105,000,000 股 ， 占 出 席会 议 所 有股 东 所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   （五）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补

充流动资金的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 105,000,000 股 ， 占 出 席会 议 所 有股 东 所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   （六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补

充流动资金的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 105,000,000 股 ， 占 出 席会 议 所 有股 东 所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股


                                        3
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    （二）见证律师姓名：华诗影、秦晓宇
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
    五、备查文件
    1、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的
法律意见书。


     特此公告。


                                       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 20 日




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