江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                        独立董事 2022 年度述职报告

                                  （陈海祥）


    各位股东、股东代表：
    本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来，严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等相关法
律法规和规章制度的规定，在 2022 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，
严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规
范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司相关工作的开展
提出了意见和建议，现就本人 2022 年度履职期间的工作情况汇报如下：
    一、2022 年度出席董事会和股东大会情况
    2022 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出
席 7 次；共计召开 2 次股东大会，本人出席会议 2 次。
    任职期间，本着勤勉尽责、审慎客观的原则，在每次召开董事会和股东大会
之前均认真审阅会议材料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并
表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决程序，
为董事会的正确决策发挥积极作用。
    2022 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，各项议案的审
议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的
情形。
    二、发表独立意见情况
    会议日期         会议名称                 事项内容            独立意见
                                   关于使用闲置募集资金和闲置自
                                                                    同意
                    第 二 届 董 事 有资金进行现金管理
2022 年 3 月 2 日   会 第 十 次 会 关于公司及子公司向金融机构申
                                                                    同意
                    议             请授信额度
                                   关于公司对资产负债率低于 70%     同意
                                     1
                                    的子公司申请金融机构授信额度
                                    提供担保
                                    关于公司对资产负债率高于 70%
                                    的子公司申请金融机构授信额度     同意
                                    提供担保
                                    关于控股股东及其他关联方占用
                                                                     同意
                                    公司资金、公司对外担保情况
                                    关于 2021 年度利润分配及资本公
                                                                     同意
                                    积转增股本预案
                                    关于 2021 年度内部控制自我评价
                                                                     同意
                   第二届董事       报告
2022 年 4 月 25 日 会 第 十 一 次   关于 2021 年度募集资金存放与使
                                                                     同意
                   会议             用情况专项报告
                                    关于续聘 2022 年度审计机构       同意
                                    关于 2022 年度董事、高级管理人
                                                                     同意
                                    员薪酬
                                    关于计提信用减值准备及资产减
                                                                     同意
                                    值准备
                   第二届董事       关于变更部分募集资金投资项目
2022 年 6 月 27 日 会 第 十 三 次   实施地点及调整实施进度的独立     同意
                   会议             意见
                                    关于控股股东及其他关联方占用
                                                                     同意
                                    公司资金、公司对外担保情况
                   第二届董事
                                    关于公司 2022 年半年度募集资金
2022 年 8 月 26 日 会 第 十 四 次                                    同意
                                    存放与使用情况的专项报告
                   会议
                                    关于计提信用减值准备及资产减
                                                                     同意
                                    值准备
                 第二届董事         关于聘任财务总监                 同意
2022 年 12 月 14
                 会第十六次         关于公司为全资子公司采购原材
日                                                                   同意
                 会议               料提供担保


    三、董事会各专门委员会工作情况
    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
    本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。报告期内，
薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，会议主要审议了《关于 2022 年度董事、
高级管理人员薪酬的议案》，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的考核标
准、薪酬政策及方案进行了考评并提出建议。该事项充分调动了董事、高级管理

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人员的工作积极性，全面提升公司管理水平。
    本人担任第二届提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会工作细则》等相关制度的要求履行职责。报告期内，提名委员会共计召开 1
次会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，有效地保证了公司高级管
理人员任职资格的有效性及履职能力，提升了公司整体治理水平。
    四、对公司进行现场调查情况
    2022 年度，本人对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、参加相关会
议、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部
控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；
并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发
表意见和建议。
    五、在保护股东权益方面所做的工作
    按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等有关要求，认真学习相
关制度，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识和理解，不断提高
自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意
见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权。
    六、其他
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关
工作人员在本人 2022 年的工作中给予的积极配合与支持！


    特此报告！
    （以下无正文）



                                   3
   （本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2022 年度
述职报告签署页）


   独立董事签名：




       陈海祥




                                                     2023 年 4 月 27 日




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